Как индийские власти разоблачили предполагаемую операцию по мошенничеству с криптовалютами

Индийское Управление по борьбе с преступностью (ED) пресекло предполагаемую операцию по мошенничеству с криптовалютами в Махараштре, в результате чего инвесторы понесли убытки на сумму более 4,25 крор рупий (примерно 472 000 долларов США).

Агентство провело обыски в трех местах в Нагпуре 7 января в рамках положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 года.

Спонсор

Спонсор

ED Индии нацелился на «Ether Trade Asia» в рамках расследования криптовалютного мошенничества

Согласно пресс-релизу, места были связаны с Нишедом Махадео Рао Васником и его соучастниками. ED пояснило, что Васник руководил группой, которая, по предположениям, управляла несанкционированной онлайн-платформой под названием «Ether Trade Asia».

Следователи утверждают, что группа организовывала рекламные семинары в элитных отелях Нагпура и других частях Махараштры. Во время этих мероприятий организаторы якобы представляли участникам вводящие в заблуждение заявления о инвестиционных возможностях. В ED заявили, что целью было « обмануть невинных инвесторов».

«Они разработали и продвигали платформу Ether Trade Asia, создав мошенническую схему бинарных комиссий с ложными обещаниями и вводя доверчивых инвесторов в заблуждение, предлагая им чрезмерно высокие доходы от инвестиций, якобы сделанных в криптовалюту ‘Ethereum’ через различные схемы, распространяемые под брендом их фирмы M/s Ether Trade Asia, и тем самым собрав огромные суммы у населения», — говорится в пресс-релизе.

По данным агентства, группа использовала собранные средства для личных целей. Оценка ED показывает, что убытки инвесторов превышают 4,25 крор рупий. В ходе расследования также было установлено, что обвиняемые использовали полученные средства для приобретения как движимого, так и недвижимого имущества. Эти активы находились либо у них напрямую, либо через членов семьи и подконтрольные им организации.

Дополнительно власти заявили, что Васник и его соучастники использовали часть средств для покупки криптовалют. Обвиняемые скрывали это в своих личных кошельках. По данным ED, последний обыск привел к изъятию улик в виде документов и цифровых устройств.

Спонсор

Спонсор

ED также заморозило банковские счета на сумму более 20 лакхов рупий (примерно 22 000 долларов США) и личный кошелек с цифровыми активами на сумму около 43 лакхов рупий (примерно 51 000 долларов). Власти дополнительно выявили несколько объектов недвижимости, включая бенами-активы стоимостью несколько крор рупий, якобы приобретенные обвиняемыми.

Бенами-имущество — это имущество, находящееся на имя одного человека, но оплачиваемое и фактически принадлежащее или контролируемое другим лицом. Цель — скрыть личность настоящего владельца. Термин происходит из хинди: «benami», что означает «без имени».

Кроме того, ED заморозила криптовалюту на сумму Rs. 4,79 крор (около $530 000) в рамках отдельного дела о земельном мошенничестве в Чандигархе. Обе расследования продолжаются.

СРОЧНО: 🇮🇳 ED заморозила активы на сумму ₹10,86 крор, включая ₹4,79 крор в крипто-токенах Ramifi, по делу о мошенничестве на сумму ₹26,54 крор.

Обвиняемые якобы обманули людей, мошеннически продавая участки и заманивая инвесторов ложными обещаниями высоких доходов от криптовалют. pic.twitter.com/4nWV3dKloB

— Crypto India (@CryptooIndia) 14 января 2026

Расследования соответствуют более широким мерам принудительного характера против криптовалютных мошенничеств и афер в Индии. В декабре власти ликвидировали крупную мошенническую схему на базе криптовалют, основанную на Понзи и многоуровневом маркетинге (MLM). Операция якобы обманула сотни тысяч инвесторов, нанеся убытки на сумму 254 миллиона долларов.

Департамент по борьбе с мошенничеством (ED) также провел обыски в 21 месте по всей Махараштре, Карнатаке и Дели. Эти операции были направлены против еще одной криптовалютной MLM-схемы, которая, как сообщается, функционировала почти 10 лет.