DOJ Charges Venezuelan National in $1 Billion Crypto Laundering Scheme
Минюст США предъявил обвинение гражданину Венесуэлы по делу об отмывании криптовалюты на $1 млрд
На этой неделе Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Венесуэлы, который, как утверждается, использовал криптобиржи в схеме отмывания денег на $1 млрд.
Согласно жалобе, средства перемещались в Соединенные Штаты и из них. Среди направлений вывода были «высокорисковые» юрисдикции, такие как Колумбия, Китай, Панама и Мексика.
Спонсорский материал
Спонсорский материал
Прокуроры раскрыли многоэтапную схему маршрутизации криптовалютных средств
Согласно судебным материалам, 59-летний Хорхе Фигейра из Венесуэлы обвиняется в использовании нескольких банковских счетов, аккаунтов на криптовалютных биржах, частных криптокошельков и подставных компаний для перемещения и отмывания незаконных средств через границы.
«Привлекая подчиненных и проводя множество переводов, Фигейра стремился скрыть характер этих средств, потенциально способствуя преступной деятельности в многочисленных странах», — заявил в своем сообщении специальный агент ФБР Рид Дэвис.
Как утверждается, Фигейра следовал многоэтапному процессу, который включал конвертацию средств в криптовалюту и их проведение через сеть цифровых кошельков. Затем криптоактивы перемещались по структурированной последовательности, чтобы скрыть их происхождение.
Минюст США предъявил гражданину Венесуэлы Хорхе Фигейре обвинение в сговоре с целью отмывания около $1 млрд незаконных средств через банковские счета, криптобиржи и частные кошельки. Расследование при поддержке ФБР предполагает масштабные переводы с использованием криптовалюты для сокрытия происхождения средств.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 января 2026 года
Сообщается, что он отправлял средства поставщикам ликвидности для конвертации криптовалюты в доллары, затем переводил эти средства на свои банковские счета и в конечном итоге — конечным получателям.
Дело против Фигейры в настоящее время рассматривается в Восточном округе Вирджинии. Прокурор США Линдси Халлиган подчеркнула, что объем вовлеченных денег представлял существенные риски для общественной безопасности.
«Отмывание денег на таком уровне позволяет транснациональным преступным организациям действовать, расширяться и наносить реальный вред в офлайне. Те, кто перемещает незаконные средства на миллиарды, должны ожидать, что их выявят, пресекут их деятельность и привлекут к полной ответственности по федеральному закону», — заявила Халлиган.
Спонсорский материал
Спонсорский материал
В случае признания виновным Фигейре грозит до 20 лет тюремного заключения.
Это одно из нескольких расследований, появившихся за последний год. Вместе они подчеркивают растущее использование криптовалют для содействия незаконной деятельности.
Незаконные потоки криптовалюты растут, несмотря на надзор
Криптовалютная преступность достигла исторического максимума в 2025 году, и, похоже, эта тенденция продолжается и в новом году.
Согласно недавнему отчету Chainalysis, незаконные адреса получили не менее $154 млрд в прошлом году. Эта цифра означала рост на 162% по сравнению с 2024 годом.
Стейблкоины, в частности, стали предпочитаемым криптоактивом для преступников. В 2020 году на Bitcoin приходилось примерно 70% незаконных транзакций, тогда как на стейблкоины приходилось лишь 15% общего объема.
Пять лет спустя эта картина изменилась на противоположную. В 2025 году на стейблкоины приходилось 84% всего объема незаконных транзакций. Использование Bitcoin сократилось всего до 7%.
В результате крупнейшим эмитентам стейблкоинов пришлось вмешаться. В воскресенье Tether, эмитент USDT, заморозил более $180 млн за один день из-за подозрительной активности, выявленной в кошельках на базе Tron.
Этот эпизод также подчеркнул растущую координацию между правоохранительными органами, эмитентами стейблкоинов и платформами блокчейн-аналитики.