Россия нацелилась на "скрытую" инфраструктуру криптовалют, WhiteBit столкнулась с масштабным запретом.

Генеральная прокуратура России признала украинскую криптовалютную биржу WhiteBit "нежелательной организацией". Ей предъявлены обвинения в содействии незаконным трансграничным переводам средств и финансировании вооруженных сил Украины.

Этот статус распространяется также на материнскую компанию WhiteBit, W Group, и все связанные с ней организации, что фактически запрещает их деятельность в России.

Реклама

Россия усиливает давление на WhiteBit в рамках ужесточения контроля за криптовалютами.

Местные СМИ сообщают, что, по данным российских властей, руководство WhiteBit перевело в Украину около 11 миллионов долларов США с 2022 года. В эту сумму входит почти 900 тысяч долларов США, предназначенных для закупки дронов.

В Генеральной прокуратуре также утверждают, что платформа оказывала техническую поддержку United24, украинской государственной платформе для сбора криптовалютных пожертвований.

Предположительно, компания также использовала "скрытые схемы" для вывода средств из России и занималась другими незаконными действиями.

Компания WhiteBit, основанная в 2018 году украинскими предпринимателями, заявляет о более чем 8 миллионах активных пользователей и ежедневном объеме спотовой торговли в 11 миллиардов долларов США, а также о достижении 40 миллиардов долларов США в сфере фьючерсной торговли.

Несмотря на свою международную распространенность, платформа теперь сталкивается со значительными ограничениями в России в условиях ужесточения регулирования.

Реклама

Действия против WhiteBit происходят на фоне ускоренной работы России по формализации регулирования криптовалют. По информации местных СМИ, Центральный банк России опубликовал новые требования к лицензированию криптовалютных бирж и цифровых хранилищ, обещая упрощенную процедуру лицензирования для платформ, не занимающихся ценными бумагами.

Банки и брокеры, желающие работать с криптовалютами, столкнутся со специальными требованиями для снижения рисков для традиционных финансовых операций.

Екатерина Логacheва, директор департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка России, подчеркнула, что регулятор стремится облегчить продажу добытых криптовалют как внутри страны, так и за рубежом. При этом будут введены санкции для посредников, занимающихся незаконной деятельностью.

Эти меры должны вступить в силу к 1 июля 2027 года, после завершения работы над поправками к российскому законодательству о криптовалютах.

Реклама

Россия предлагает строгие лимиты на инвестиции в криптовалюты.

В рамках предлагаемой структуры, неквалифицированным инвесторам будет разрешено инвестировать в цифровые валюты, но в пределах строгих годовых лимитов.

В настоящее время Центральный банк установил ограничение в 300 000 рублей в год на покупку криптовалюты через одного посредника. Однако Министерство финансов указало, что эта цифра может быть пересмотрена.

Как Россия использует криптовалюты для международной торговли в условиях продолжающихся санкций, начиная с 2022 года.

Лекс Фисун из @GlobalLedger очень просто объясняет это. изображение

— BeInCrypto (@beincrypto) 17 января 2026 г.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что любые рыночные предложения по повышению этого порога будут рассмотрены. Это отражает более широкое намерение сбалансировать доступ инвесторов и финансовую безопасность.

Министр финансов Антон Силуанов выразил поддержку этому плану. Он указал, что доступ для неспециалистов должен быть ограничен официально зарегистрированными платформами и подлежать инвестиционным ограничениям.

«Для минимизации рисков Центральный банк и я планируем ограничить объем таких транзакций и инвестиций на рынке криптовалют», — сообщает местная пресса со ссылкой на Силуанова.

Он отметил, что проект закона, регулирующего цифровые валюты, должен быть представлен в Государственную Думу в первой половине 2026 года.

Преследование компании WhiteBit подчеркивает растущее внимание России к криптовалютным потокам, особенно в условиях геополитической напряженности с Украиной.

По мере того, как власти ужесточают контроль над криптовалютными посредниками и устанавливают четкие юридические обязательства, платформы, работающие через границы, могут столкнуться с растущими операционными и юридическими рисками на российском рынке.