Гражданин Китая приговорен к 46 месяцам тюрьмы по делу об отмывании $36,9 млн в криптовалюте

Федеральный судья США приговорил гражданина Китая почти к четырем годам тюрьмы за его роль в отмывании более $36,9 млн, связанных с криптовалютной инвестиционной аферой.

Этот приговор стал важной вехой в правоприменительной практике на фоне того, как власти США усиливают усилия по ликвидации сетей криптовалютного мошенничества.

Что известно о криптоафере на $36,9 млн

Согласно заявлению прокуратуры США по Центральному округу Калифорнии, 45-летний гражданин Китая Цзинлян Су входил в состав международной преступной сети. Эта группа обманула 174 американских жертв с помощью мошеннической схемы инвестирования в цифровые активы.

Спонсорский материал

Спонсорский материал

По словам прокуроров, группа связывалась с жертвами через нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-платформы для знакомств. Сначала они завоевывали доверие, а затем предлагали мошеннические инвестиционные возможности.

Соучастники использовали поддельные сайты, которые очень напоминали легитимные платформы для торговли криптовалютой, убеждая жертв переводить средства. Предположительно, мошенники похищали деньги, вводя жертв в заблуждение и заставляя их верить, что стоимость их инвестиций растет.

«Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть и темная сторона: они привлекают преступников, которые в этом случае украли, а затем отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв», — заявил первый помощник прокурора США Билл Эссейли.

В этой операции использовалась сложная инфраструктура для отмывания денег. Власти оценивают, что более $36,9 млн средств жертв были переведены с банковских счетов в США, контролируемых группой, на единый счет в Deltec Bank на Багамах.

Эти средства были конвертированы в Tether (USDT) и отправлены на цифровые кошельки, контролируемые из Камбоджи. Затем сообщники в Камбодже распределяли конвертированные средства между мошенническими операциями по всему региону.

Власти сообщили, что Су находится под федеральной стражей с декабря 2024 года. В июне 2025 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег.

Во вторник окружной судья США Р. Гэри Клауснер приговорил Су к 46 месяцам федеральной тюрьмы. Кроме того, судья обязал его выплатить более $26 млн в качестве реституции.

Кроме того, восемь сообщников по делу признали свою вину. Среди них Хосе Сомарриба и ШэнШэн Хэ получили тюремные сроки в 36 и 51 месяц соответственно.

Метод отражает схему мошенничества типа «разделка свиньи». Это одна из форм долгосрочного мошенничества, при которой злоумышленники сначала завоёвывают доверие жертв, а затем эксплуатируют их финансово. Примечательно, что эти виды мошенничества значительно участились.

В октябре прокуроры США предъявили обвинения гражданину Камбоджи Чену Чжи в организации криптомошенничества типа «разделка свиньи» с использованием принудительного труда, которое, как утверждается, похитило у жертв по всему миру миллиарды долларов.

В недавнем отчёте Chainalysis отметила, что высокодоходные инвестиционные программы (HYIP) и мошенничество типа «разделка свиньи» оставались доминирующими категориями мошенничества по объёму в 2025 году. По оценкам компании, занимающейся аналитикой блокчейна, мошенничество и аферы в этом секторе привели к убыткам свыше 17 миллиардов долларов за год.