Разоблачения Praetorian Group во многом повторяют провалы руководства FTX в криптомошенничестве на $200 миллионов

Минюст США (DOJ, Department of Justice) добился 20-летнего тюремного срока для основателя масштабной схемы криптоинвестиций.

По словам прокуроров, эта схема обманула более 90 000 инвесторов по всему миру на сумму свыше $200 миллионов.

Спонсируемый материал

Спонсируемый материал

DOJ разоблачил и ликвидировал биткоин-Ponzi на $200 миллионов, а его основатель получил 20 лет тюрьмы

В заявлении, опубликованном в четверг, DOJ подтвердил, что 61-летний Рамиль Вентура Палафокс был приговорен после признания вины по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Палафокс был основателем, председателем совета директоров и CEO компании Praetorian Group International (PGI), многоуровневой маркетинговой компании, которая утверждала, что получает сверхвысокую доходность за счет торговли биткоином и стратегий, связанных с криптовалютами.

Согласно судебным документам, PGI действовала с декабря 2019 года по октябрь 2021 года, привлекши более $201 миллиона от инвесторов по всему миру. Компания обещала ежедневную доходность от 0,5% до 3%, представляя ее как прибыль от сложного биткоин-арбитража и торговой деятельности.

В действительности, как установили следователи, PGI не вела торговлю в масштабах, необходимых для получения такой доходности. Вместо этого она функционировала как классическая схема Понци, используя средства новых инвесторов для выплат более ранним участникам.

Власти сообщили, что как минимум $30,2 миллиона были вложены в фиатной валюте наряду с 8 198 биткоинами, которые на момент инвестирования оценивались примерно в $171,5 миллиона.

Подтвержденные убытки составили не менее $62,7 миллиона, хотя прокуроры указали, что общий финансовый ущерб может быть значительно выше.

Роскошный образ жизни и сфабрикованная прибыль: как Палафокс скрывал крах за фасадом роскоши

Чтобы поддерживать иллюзию прибыльности, Палафокс, как утверждается, создал и контролировал онлайн-портал для инвесторов, на котором отображались сфабрикованные балансы счетов.

Спонсируемый материал

Спонсируемый материал

В период с 2020 по 2021 год платформа систематически искажала результаты инвестиций. Она ложно демонстрировала стабильный рост и укрепляла доверие инвесторов, даже когда схема уже рушилась за кулисами.

В судебных материалах подробно описано, как Палафокс перенаправлял значительные суммы средств инвесторов на финансирование роскошного личного образа жизни.

По словам прокуроров, он потратил около $3 миллионов на 20 автомобилей класса люкс. Он также израсходовал примерно $329 000 на пентхаусы в сети роскошных отелей и приобрел четыре жилых объекта недвижимости в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более $6 миллионов.

Дополнительные расходы включали около $3 миллионов на дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, часы и предметы интерьера из магазинов премиум-класса.

Прокуроры также утверждали, что Палафокс перевел как минимум 800 000 долларов США в фиатной валюте и 100 биткоинов, которые тогда оценивались примерно в 3,3 миллиона долларов, одному из членов семьи.

Схема начала рушиться в середине 2021 года после того, как сайт PGI перестал работать, а число запросов на вывод средств выросло. Хотя Палафокс ушел в отставку с поста CEO в сентябре 2021 года, власти заявили, что поначалу он сохранял контроль над счетами компании.

Спонсорский материал

Спонсорский материал

Прокуроры охарактеризовали это дело как одну из наиболее значительных криптовалютных схем Понци за последние годы. Вынесение приговора стало решительным завершением схемы, процветавшей за счет преувеличенных обещаний криптовалютной прибыли и глобальных сетей привлечения участников.

Параллели с FTX: как PGI повторяла более крупный крах в криптоиндустрии

Несмотря на различия в масштабе и уровне сложности, это дело во многом похоже на крах FTX и связанный с ним эффект заражения. Обе схемы использовали криптовалютный бум, обещая инвесторам чрезмерно высокую и нереалистичную доходность:

• Палафокс обещал ежедневную прибыль в биткоинах на уровне 0,5–3%,
• FTX предлагала высокодоходные продукты биржи, связанные с Alameda Research.

Средства инвесторов незаконно присваивались и тратились на роскошный личный образ жизни:

• Палафоксом — на роскошные автомобили, недвижимость и дизайнерские товары
• SBF — на рискованные ставки Alameda, недвижимость и политические пожертвования.

Спонсорский материал

Спонсорский материал

Обе схемы использовали обманные методы для поддержания доверия инвесторов:

• PGI — через фальшивый портал, показывавший стабильную прибыль
• FTX — через скрытые обязательства и завышенные оценки стоимости.

PGI обманула более 90 000 инвесторов, при этом подтвержденные убытки превысили 62,7 миллиона долларов, тогда как FTX затронула миллионы людей, а пропавшие средства исчислялись миллиардами.

Затем последовали федеральные уголовные преследования: Палафокса приговорили к 20 годам в феврале 2026 года, а SBF — к 25 годам в 2024 году.

Все это подчеркивает тенденцию среди злоумышленников в криптоиндустрии, а также показывает продолжающееся ужесточение мер DOJ против мошенничества, связанного с криптовалютами.