Binance ответила Сенату США по поводу обвинений в отмывании 2 миллиардов долларов, связанных с Ираном.

Binance официально опровергла запрос сенатора США, обвиняющего биржу в содействии отмыванию денег и обходу санкций в Иране. Со-генеральный директор Richard Teng назвал лежащие в основе обвинения "ложными и клеветническими".

Ответ последовал за официальным запросом сенатора Richard Blumenthal, который потребовал предоставить документы, связанные с переводами почти 2 миллиардов долларов на санкционные объекты. В письме содержались вопросы о причинах увольнения следователей, которые выявили эту деятельность.

Sponsored

Sponsored

Binance заявляет о 97%-ном снижении рисков, связанных с незаконной деятельностью.

Teng обратился к социальным сетям, чтобы напрямую ответить на письмо Blumenthal от 24 февраля, опровергнув его утверждение о том, что Binance сознательно способствовала обходу санкций в Иране. Биржа опубликовала подробную статью в блоге, защищающую ее инфраструктуру соответствия требованиям, вместе с ответом.

В ней Binance заявила о 97%-ном снижении рисков, связанных с предполагаемо незаконными кошельками, в период с начала 2024 года по середину 2025 года. За последние три года, по ее словам, она помогла правоохранительным органам изъять более 752 миллионов долларов незаконных средств.

Мы добровольно ответили на запрос сенатора Blumenthal, который содержит ложные и клеветнические обвинения, опубликованные WSJ. Хотя мы серьезно относимся к таким вопросам, важно подчеркнуть нашу передовую систему соответствия требованиям, которую мы упорно создавали и защищали... pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu

— Richard Teng (@_RichardTeng) 6 марта 2026

Binance также подтвердила, что прекратила сотрудничество с Hexa Whale и Blessed Trust, двумя партнерами биржи, которые, как утверждается, действовали в качестве посредников для отмывания денег в Иране, в результате собственных внутренних расследований.

Биржа также опровергла обвинения в том, что она преследовала сотрудников, которые сообщали о проблемах с соблюдением требований. Биржа заявила, что эти сотрудники были уволены за нарушение внутренних политик конфиденциальности, а не за то, что они сообщали о проблемах с соблюдением требований.

Binance отдельно пригрозила изданию Wall Street Journal судебным иском из-за первоначальной статьи, обвинив издание в клевете и потребовав ее опровержения.

Sponsored

Sponsored

Сенатор утверждает, что Binance способствовала обходу санкций в Иране.

Помимо содействия тому, что Blumenthal назвал масштабными нарушениями американских и международных санкций, сенатор заявил, что Binance активно способствовала этой деятельности.

Binance, по-видимому, игнорировала явные предупреждающие знаки, сознательно позволяла незаконным аккаунтам работать и даже оказывала практическую поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег", - написал Blumenthal.

Он также отметил, что собственные сотрудники отдела комплаенс компании Binance выявили более 2000 учетных записей, связанных с Ираном, несмотря на запрет компании на обслуживание таких пользователей.

Сенатор представил эти обвинения как часть более широкой картины неправомерных действий, продолжающихся на протяжении многих лет.

Сенатор Блументаль, являющийся членом комитета по расследованиям, сегодня направил со-генеральному директору Binance Ричарду Тенгу письмо с требованием разъяснений по поводу публикаций WSJ и NYT о возможных нарушениях санкций и увольнении следователей: pic.twitter.com/ptjg7F6EsH

— Leo Schwartz (@leomschwartz) 24 февраля 2026 г.

В 2023 году компания Binance признала свою вину по федеральным обвинениям в преднамеренной передаче почти миллиарда долларов иранским организациям и террористическим группировкам. Основатель Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Вместо решения своих основных проблем в области комплаенс, Блументаль утверждал, что Binance пыталась получить политическую поддержку через партнерство с World Liberty Financial. Это крипто-предприятие связано с семьей президента США Дональда Трампа, и около 85% его стейблкоинов в настоящее время хранятся на счетах Binance.

В мае прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прекратила свой иск против Binance, а Чжао получил помилование от президента всего через несколько месяцев.

Внимание Конгресса – в Деликатный Момент

В пятницу истек срок, установленный подкомитетом, в течение которого Binance должна была предоставить запрошенные документы. Хотя компания публично ответила на это в блоге, она не предоставила то, что требовал Блументаль.

Этот конфликт также происходит в деликатный момент для всей отрасли.

Согласно недавнему отчету Chainalysis, незаконные адреса получили не менее 154 миллиардов долларов в 2025 году. Эта цифра на 162% превысила показатель предыдущего года. Рост был обусловлен главным образом 694%-ным скачком средств, поступающих организациям, находящимся под санкциями.

Компания Chainalysis описала этот сдвиг как новую эру масштабной деятельности государств, связанной с криптопреступностью. Тем временем, стейблкоины составляли 84% от общего объема незаконных транзакций, по сравнению с 15% в 2020 году.

Этот класс активов находится в центре обвинений, предъявленных Binance, причем Tether была названа ключевым инструментом отмывания денег.

Для таких бирж, как Binance, эти данные значительно повышают ставки в расследовании Сената. То, насколько хорошо ее показатели в области комплаенс выдержат конгрессионный контроль, может определить, как законодатели будут подходить к регулированию криптовалют в будущем.