Суд отклонил обвинения в финансировании терроризма в отношении Binance и CZ, но пристальное внимание сохраняется

Федеральный суд США отклонил масштабный гражданский иск против криптовалютной биржи Binance и ее основателя, Чанпэн Чжао.

В иске утверждалось, что криптовалютная биржа способствовала финансированию 64 терактов по всему миру.

Sponsored

Sponsored

Суд отклонил утверждения о том, что Binance сознательно помогала финансировать теракты

Однако окружной судья США Жаннетт Варгас, как сообщается, постановила, что 535 истцов не смогли убедительно доказать, что Binance и Чжао несут прямую ответственность за насилие.

Судья отметила, что террористические группировки могли использовать эту платформу. Однако, просто наличие учетной записи на бирже не доказывает, что ответчики участвовали в этих атаках или намеревались обеспечить их успех.

Отклонение иска, состоящего из 891 страницы, является значимой юридической победой для крупнейшей в мире криптовалютной биржи, хотя это происходит на фоне признанных прошлых нарушений требований соответствия.

В конце 2023 года Binance согласилась выплатить рекордную компенсацию в размере 4,3 миллиарда долларов Министерству юстиции США.

В рамках этого соглашения Чжао признал вину по федеральным обвинениям в отмывании денег и нарушениях санкций, что включало неспособность внедрить программы для блокировки транзакций, связанных с ХАМАС и пользователями из Ирана.

Основываясь в значительной степени на этих прошлых признаниях федеральных властей, истцы в гражданском иске добивались возмещения ущерба в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

Они утверждали, что такие группы, как ХАМАС и Хезболла, использовали Binance для перевода сотен миллионов долларов для финансирования атак в период с 2017 по 2024 год.

После решения адвокат Тереза Гуди Гиллен, представляющая интересы Чжао, приветствовала это решение, заявив:

"Суд отклонил все безосновательные требования истцов, признав, что они не смогли установить связь между господином Чжао или Binance и финансированием какого-либо террористического акта. Мы рады, что суд признал отсутствие достоверности в этих заявлениях", - сказала она.

Binance также отреагировала на это решение в социальной сети X, заявив, что суд справедливо отклонил эти требования как необоснованные.

Мы рады, что суд в этом деле справедливо отклонил эти необоснованные требования. Как мы объяснили сенатору Блюменталю в нашем письме сегодня, Binance серьезно относится к соблюдению требований и не терпит недобросовестных действий на своей платформе. https://t.co/IRlY71mX4O

— Binance (@binance) 6 марта 2026 г.

Binance продолжает находиться под пристальным вниманием

Несмотря на победу в гражданском суде, Binance продолжает сталкиваться с жестким государственным контролем.

Недавно законодатели США призвали Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать деятельность биржи в связи с новыми обвинениями, касающимися переводов на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с организациями, связанными с Ираном.

Однако, Binance опровергла недавнюю критику со стороны конгресса.

Компания заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и строго соблюдает запрет на использование платформы пользователями, проживающими в Иране.

"Binance имеет строгую и постоянно совершенствующуюся программу соответствия требованиям, включая строгие процедуры KYC (знай своего клиента) и запрет на использование платформы пользователями, проживающими в Иране. Binance улучшила контроль геолокации и активно борется с использованием VPN для обеспечения соответствия требованиям пользователей и соблюдения правил", - сообщила компания.

По словам компании, она инвестировала сотни миллионов долларов в свою инфраструктуру соответствия требованиям и в настоящее время нанимает более 1500 специалистов, обученных вопросам санкций и расследованию финансовых преступлений.

Binance утверждает, что снизила свою подверженность кошелькам, связанным с незаконной деятельностью, почти на 97% в период с начала 2024 года по середину 2025 года. Компания также сообщает о том, что оказывает помощь глобальным правоохранительным органам в конфискации более 752 миллионов долларов незаконных активов только в этом году.