Министерство юстиции США, по сообщениям, расследует сеть финансирования хуситов объемом 1 миллиард долларов, связанную с Binance.

Министерство юстиции США начало расследование, чтобы выяснить, использовала ли Иран крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для обхода американских санкций и перевода средств, связанных с радикальными группировками.

Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, и внутренние документы компании, WSJ сообщает, что следователи изучают транзакции, которые, как утверждается, перевели более 1 миллиарда долларов через биржу в финансовую сеть, связанную с организациями, поддерживаемыми Ираном.

Sponsored

Sponsored

Министерство юстиции США расследует криптовалютную сеть Ирана объемом 1 миллиард долларов, связанную с хуситскими боевиками.

Среди групп, сообщается, связанных с этой сетью, находятся боевики, связанные с движением хуситов в Йемене, фракцией, долгое время поддерживаемой Тегераном.

Сообщается, что власти начали обращаться к лицам, обладающим информацией о транзакциях, для проведения интервью и сбора доказательств.

Цель расследования - определить, как средства перемещались через платформу и были ли нарушены какие-либо санкции.

На данном этапе неясно, нацелено ли обвинение на саму Binance или только на пользователей, которые использовали платформу для осуществления этих переводов.

Однако это расследование сигнализирует о возобновлении регуляторного контроля за криптовалютной биржей, которая уже столкнулась со значительными юридическими проблемами в Соединенных Штатах.

Sponsored

Sponsored

Binance снова в центре внимания юридических баталий.

Это расследование произошло всего через несколько дней после того, как суд оправдал Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао (CZ) по обвинениям в финансировании терроризма.

Судья федерального окружного суда Жаннетт Варгас постановила, что 535 истцов не смогли правдоподобно доказать, что Binance и CZ несут прямую ответственность за насилие. (https://beincrypto.com/binance-lawsuit-new-crypto-liability/)

Сегодня @cz_binance, @binance, & @BinanceUS получили важную информацию о необоснованных претензиях, предъявленных к ним. Суд отклонил все необоснованные претензии истцов, признав, что они не смогли установить, что господин Чжао или Binance были причастны к финансированию какого-либо террористического акта. Мы...

— Teresa Goody Guillén (@teresagoody) March 7, 2026

Тем временем, американские законодатели, возможно, привлекли внимание Министерства юстиции к этому вопросу, после того как призвали к расследованию в письме, подписанном 11 сенаторами, включая Криса Ван Холлена и Элизабет Уоррен. (https://beincrypto.com/us-senators-warn-binance-national-security-threat/)

Они утверждают, что следователи обнаружили как минимум два аккаунта Binance, которые использовались для перевода активов организациям, связанным с поддерживаемыми Ираном хуситами ссылка на статью и Корпусом стражей исламской революции.

По словам законодателей, эти финансовые операции напрямую угрожают историческому соглашению 2023 года компании Binance с американскими властями.

Стоит отметить, что последние события вновь привлекли внимание к компании, после того как ее основатель получил спорную амнистию от президента Дональда Трампа.

Специальный контролер требует данные о транзакциях

В дополнение к этому давлению, специальный контролер, назначенный Министерством финансов США, reportedly запросил у Binance подробную информацию о транзакциях, связанных с Ираном.

По словам источников, знакомых с запросом, регулирующие органы особенно заинтересованы в роли делового партнера, который, как утверждается, перевел через платформу значительную часть средств.

Следователи пытаются выяснить, были ли эти транзакции отмечены внутри компании и как системы соответствия требованиям Binance обработали эту деятельность.

Результаты этого расследования могут иметь далеко идущие последствия для криптоиндустрии. Регулирующие органы во всем мире все чаще предупреждают, что цифровые активы могут быть использованы для обхода санкций и перемещения средств через границы, минуя традиционные банковские системы.

Компания Binance последние два года работала над восстановлением доверия у регулирующих органов и институтов.

После всех этих усилий, это новое расследование становится критическим тестом, чтобы определить, работают ли ее реформы в области соответствия требованиям, или же существуют более глубокие системные проблемы.

Компания Binance пока не ответила на запрос BeInCrypto о комментарии.