India Arrests Key Figure in $800 Million Bitcoin Scam After a Decade
Индия арестовала ключевую фигуру в мошенничестве с биткоинами на 800 миллионов долларов спустя десятилетие
Индийские следователи добились значительного прогресса в одном из самых ранних и масштабных случаев мошенничества с биткоинами. Власти арестовали Аюша Варшнея, предпринимателя, обвиняемого в помощи в создании печально известной схемы GainBitcoin, которая, как утверждается, украла около 800 миллионов долларов у инвесторов по всему миру.
Арест произошел почти через десять лет после начала распространения этой схемы в период бума криптовалют.
CBI арестовал сооснователя Darwin Labs Аюша Варшнея в аэропорту Мумбаи за его роль в мошенничестве GainBitcoin на сумму 790 миллионов долларов.
Следователи утверждают, что Darwin Labs создала основную инфраструктуру для этой схемы, которая обманула 8 000 инвесторов через Variabletech. pic.twitter.com/NdwYpChaQt
— BeInCrypto (@beincrypto) 11 марта 2026 г.
Следователи из Центрального бюро расследований (CBI) задержали Варшнея в аэропорту Мумбаи, когда он, как сообщается, пытался вылететь из страны на Шри-Ланку. Чиновники объявили ему розыск и перехватили его во время проверки на границе.
Sponsored
Sponsored
Власти заявили, что этот арест может помочь раскрыть важные детали о технологиях, которые лежали в основе этой схемы.
Расцвет схемы GainBitcoin
Программа GainBitcoin появилась около 2015 года, когда биткоин был еще мало знаком многим частным инвесторам.
Ее запустил Амит Бхардвадж, который продвигал платформу как возможность инвестирования в облачные майнинговые фермы биткоина.
Инвесторам сообщалось, что они могут приобретать майнинговые контракты и получать 10% ежемесячной прибыли в биткоинах в течение 18 месяцев.
Это обещание быстро распространилось через семинары, онлайн-рекламу и реферальную сеть.
Участникам предлагалось привлекать новых инвесторов в обмен на комиссионные. Эта структура многоуровневого маркетинга способствовала быстрому росту в Индии, Юго-Восточной Азии, а также в некоторых частях Европы и Ближнего Востока.
Sponsored
Sponsored
Позднее власти пришли к выводу, что такие выплаты были неустойчивыми.
Следователи считают, что первые выплаты поступали в основном из депозитов новых инвесторов, что является характерной чертой схем Понци.
CBI проводит обыски более чем в 60 местах по всей Индии в связи со схемой GainBitcoin pic.twitter.com/2eip1fjVNQ
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) 25 февраля 2025 г.
Крушение и переход на токен MCAP
К 2017 году схема начала рушиться.
Вместо того, чтобы выплачивать инвесторам биткоины, операторы начали выпускать криптовалютный токен под названием MCAP. Жертвы, которые ожидали вознаграждения в биткоинах, внезапно получили токены с ограниченной ликвидностью и неопределенной стоимостью.
Следствие утверждает, что выпуск токенов помог отсрочить крах, заменив долги в биткоинах новым цифровым активом.
Власти утверждают, что разработчики, связанные с Darwin Labs, помогали создавать части системы, включая инфраструктуру кошельков, платформу GainBitcoin и смарт-контракт токена MCAP.
Аресты, смерть организатора и длительное расследование
Предполагаемый организатор Амит Бхардвадж был арестован в 2018 году, но позже освобожден под залог.
Его смерть от сердечного приступа в 2022 году осложнила судебное разбирательство. Он считался центральным архитектором этой схемы.
Власти оценивают, что мошенничество затронуло тысячи инвесторов и связано примерно с 6600 крор (800 миллионов долларов США).
За прошедшие годы были арестованы несколько промоутеров и соучастников. Следствие сообщает, что как минимум восемь человек были задержаны на разных этапах расследования.
Однако дело остается сложным.
Средства переводились через криптовалютные кошельки, иностранные биржи и международные сети. Власти провели рейды в десятках мест, отслеживая цифровые доказательства.
Почему Варшней был арестован сейчас
Следствие утверждает, что предполагаемая роль Варшней была в основном технической.
Он был соучредителем Darwin Labs, компании, которая, по мнению властей, помогала создавать ключевые системы, используемые GainBitcoin. По мере продвижения расследования, власти начали изучать разработчиков, стоящих за этой платформой.
Власти утверждают, что Варшней ранее не был задержан, но находился под следствием. Объявление о розыске, выпущенное против него, указывает на то, что следователи опасались, что он может покинуть страну.
Попытка его выезда за границу привела к аресту.
В случае признания виновным по законам Индии о мошенничестве и уголовном сговоре, Варшней может быть приговорен к нескольким годам тюремного заключения, потенциально до десяти лет или более, в зависимости от доказанных в суде обвинений.