США подали иск о конфискации активов на сумму 3,4 миллиона долларов, связанных с криптовалютной инвестиционной аферой

Прокуратура США подала гражданский иск о конфискации для возврата приблизительно 3,4 миллиона долларов в Tether (USDT), связанных с криптовалютной инвестиционной аферой и отмыванием денег.

В деле речь идет о схеме, в которой мошенники, предположительно, использовали поддельные текстовые сообщения и зашифрованные приложения, такие как WhatsApp и Telegram, чтобы заманивать жертв в фиктивную инвестиционную возможность в Ethereum (ETH).

Sponsored

Sponsored

Почему это важно:

• Гражданская конфискация позволяет правительству изымать криптовалютные активы, даже если преступники действуют за границей и за пределами юрисдикции.
• Это дело подчеркивает, как стейблкоины стали предпочтительным инструментом для отмывания доходов, полученных в результате мошенничества, через границы.

Детали:

• Мошенники, как утверждается, заявляли, что инвестиционная возможность в ETH обеспечена физическим золотом (согласно пресс-релизу: https://www.justice.gov/usao-ma/pr/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-34-million).
• Мошенники нацелились как минимум на четырех жертв в штатах Массачусетс, Юта и Южная Каролина.
• Правительство изъяло USDT в феврале и марте 2025 года.
• Это одно из нескольких дел о гражданской конфискации, которые офис подал для возврата криптовалюты, связанной с мошенничеством, направленным против жителей Массачусетса.

Общая картина:

• Незаконная деятельность в сфере криптовалют резко возросла с 2020 года. В то время биткойн составлял 70% от всех незаконных транзакций (ссылка: https://beincrypto.com/illicit-crypto-ath-154b-stablecoins/). Однако в 2025 году стейблкоины лидировали с 84%, в то время как доля биткойна снизилась примерно до 7%.
• В феврале компания Tether заморозила более 500 миллионов долларов в цифровых активах, связанных (ссылка: https://beincrypto.com/tether-usdt-freeze-turkish-crypto-gambling-syndicate/) с предполагаемой незаконной сетью азартных игр и отмывания денег в Турции.
• За последние три года компания-эмитент стейблкоинов, как сообщается (ссылка: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/tether-says-it-has-frozen-42-billion-its-stablecoin-over-crime-links-2026-02-27/?taid=69a1fd9e7abc6e0001a5df5f&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter), заморозила примерно 4,2 миллиарда долларов в USDT, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.