JPMorgan подана в суд по делу о схеме Понци Goliath Ventures на сумму 328 миллионов долларов

Инвесторы подали федеральный коллективный иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк обработал 253 миллиона долларов подозрительных переводов, связанных со схемой Понци Goliath Ventures, базирующейся во Флориде, на сумму 328 миллионов долларов.

Goliath Ventures, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, обещала инвесторам ежемесячную доходность около 4% (примерно 48% в год) от якобы создающих прибыль пулов ликвидности Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и USD Coin (USDC).

Sponsored

Sponsored

Почему это важно:

• Генеральный директор Кристофер Александр Дельгадо был задержан 24 февраля 2026 года по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, при этом прокуратура утверждает, что схема обманула более 2000 инвесторов в период с 2023 по 2026 год.
• Жертвы сталкиваются с крайне сложными перспективами возмещения, поскольку конфискованные активы были потрачены на предметы роскоши, экзотические автомобили и частные авиаперелеты до краха.
• Иск проверяет, несет ли ответственность банк за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML), если мошенничество проходит через его счета.
• Инвесторы, переводившие пенсионные средства на счета Goliath в JPMorgan, полагали, что меры защиты от мошенничества (KYC), применяемые банком, обеспечивают определенную защиту.

Подробности:

• Иск Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A. (Дело № 3:26-cv-02067) был подан 10 марта 2026 года в Северном округе Калифорнии.
• В иске утверждается, что через счета Goliath в Chase было переведено 253 миллиона долларов в рамках круговых переводов, не имеющих законной деловой цели.
• Средства инвесторов переводились с счетов JPMorgan на кошельки Coinbase, что позволяло осуществлять выплаты более ранним инвесторам.
• Дельгадо может получить до 30 лет лишения свободы в случае признания его виновным; активы заморожены под контролем назначенного судом управляющего.

Общая картина:

• В уголовном обвинении, предъявленном Министерством юстиции, указаны счета JPMorgan как ключевая инфраструктура в схеме, действовавшей более двух лет незаметно.
• Крупные случаи мошенничества с криптовалютами все чаще проходят через крупные американские банки, прежде чем достигать бирж, что ставит под пристальный контроль соблюдение требований AML.
• Параллельные иски, направленные против юридической фирмы Goliath, Alston & Bird, свидетельствуют о стремлении привлечь к ответственности профессиональных соучастников.