10 Иностранных Граждан Обвинены в Операции ФБР, Направленной на Схемы "Отмывания"

Федеральные присяжные обвинительные заключения были предъявлены 10 руководителям и сотрудникам за организацию схем "накачки и сброса", которые обманывали инвесторов по всей территории Соединенных Штатов и за ее пределами.

Обвинения касаются сотрудников компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Трое обвиняемых, включая двух генеральных директоров, были арестованы и экстрадированы из Сингапура. Компания Gotbit уже столкнулась с последствиями на более ранней стадии операции "Зеркальные токены".

Подпишитесь на нас в X, чтобы получать последние новости по мере их поступления

Sponsored

Sponsored

"В дополнение к трем экстрадированным обвиняемым, еще двое уже признали свою вину и были приговорены федеральным судьей окружного суда Арасели Мартинес-Олгуин", - говорится в пресс-релизе здесь.

Обвинительные заключения являются результатом тайной операции, проведенной совместно ФБР и Управлением уголовных расследований Службы доходов (IRS-CI). Федеральные агенты создали несколько криптовалютных токенов, чтобы выявить незаконные услуги торговли, предлагаемые компаниями, занимающимися созданием ликвидности.

"Отмывание" - это форма манипулирования рынком, при которой скоординированные трейдеры многократно покупают и продают актив, чтобы создать иллюзию высокой торговой активности. Этот искусственный объем может вводить инвесторов в заблуждение, завышать воспринимаемый спрос и искажать цены.

Десять обвиняемых являются гражданами России, Индии, Тайваня и Сербии. Этот международный охват подчеркивает, как манипулирование рынком криптовалют происходит через границы.

На данный момент изъято более 1 миллиона долларов США в криптовалюте. Кроме того, каждый обвиняемый может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет и штрафу в размере до 250 000 долларов США, если будет признан виновным.

Подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы посмотреть, как лидеры мнений и журналисты делятся экспертными знаниями]