Новый криптовалютный кошелек получил 25001 ETH от Bitfinex, что составляет 73,17 миллиона долларов США.

Судя по действиям, зафиксированным в блокчейне, это явно не действия частного лица. Новый кошелек напрямую получает крупные активы, особенно при выводе средств с таких крупных бирж, как Bitfinex, что обычно указывает на спланированные действия институциональных игроков. Частные лица не создают новые адреса и не перечисляют такие крупные суммы активов одновременно, это не соответствует обычному поведению пользователей.

Подобные операции часто встречаются в следующих случаях: это может быть крупный инвестиционный фонд или инструмент управления активами, который распределяет активы для клиентов и подготавливает их к холодному хранению; это также может быть маркет-мейкер или проектная группа, которая распределяет средства для подготовки к дальнейшей работе экосистемы; не исключено, что некоторые состоятельные частные лица покупают активы через внебиржевые (OTC) каналы и сразу выводят их на личные кошельки. Судя по точности времени и сумм, операция выполнена очень профессионально, вероятно, с использованием программных инструкций.

В связи с другими связанными событиями можно увидеть устойчивую тенденцию, продолжающуюся несколько месяцев: новые адреса выводят крупные объемы ETH или связанных активов (например, WLD) с крупных бирж (таких как Binance, OKX, FalconX, Galaxy OTC) или от институциональных поставщиков услуг. Эти операции не являются изолированными случаями, а представляют собой последовательную стратегию накопления, которая, вероятно, отражает долгосрочный оптимизм институциональных инвесторов или крупных участников в отношении Ethereum, которые постоянно наращивают свои позиции по разным ценовым уровням. Некоторые адреса впоследствии демонстрируют дальнейшее увеличение активов (как упоминается в отчете, "повторный вывод"), что указывает на то, что это не спекулятивная операция, а план поэтапного распределения активов.

Стоит отметить, что эти операции в основном осуществляются через "новые кошельки", что может быть связано с соображениями безопасности или конфиденциальности, направленными на отделение основных активов от адресов, используемых для повседневных операций, или на избежание отслеживания связей при анализе блокчейна. Однако с точки зрения управления рисками, такие внезапные крупные переводы требуют внимания к экстремальным ситуациям, таким как внутренние операции биржи или определенные операции по соблюдению нормативных требований, хотя, судя по характеристике получателя - новому адресу, вероятность последнего ниже. В целом, это, скорее всего, спланированная крупная операция по переводу или накоплению активов.