Компания Easy Research и "BTC OG инсайдер-кит" используют один и тот же адрес для депозитов в Binance

Согласно данным блокчейна, компания Trend Research, принадлежащая Easy Research, и Garrett Jin, известный как "BTC OG инсайдер-кит", использовали один и тот же адрес для депозитов в Binance. Это взаимосвязь, требующая пристального внимания.

Механизм депозитных адресов в Binance обычно предназначен для индивидуального использования, особенно для часто используемых "горячих" адресов для крупных сумм. Обычно такие адреса не используются совместно между разными организациями. Использование одного и того же адреса может указывать на несколько сценариев: во-первых, наличие общего источника финансирования или канала OTC, что приводит к консолидации средств на одном адресе; во-вторых, наличие скрытой связи или контроля между этими организациями, что может указывать на скоординированные действия или общий источник принятия решений. Хотя нельзя полностью исключить повторное использование адресов или случайное совпадение, вероятность этого крайне мала.

Учитывая временную шкалу связанных событий, Trend Research и этот "кит" демонстрируют синхронность в своих операциях, например, одновременную массовую пересылку ETH в Binance, использование стратегий с кредитным плечом (депозит в Aave для получения кредита, а затем покупка) и скоординированную продажу ETH для погашения кредитов. Эта высокая степень сходства в моделях поведения усиливает предположение о возможном скоординированном взаимодействии между ними.

С точки зрения специалистов в области криптовалют, такая взаимосвязь в блокчейне обычно указывает на финансовую взаимосвязь или обмен информацией, особенно при операциях с крупными активами. Необходимо отслеживать ее влияние на рынок, включая потенциальный риск манипулирования ценами или возможность использования инсайдерской информации для торговли. В дальнейшем следует продолжать мониторинг активности связанных адресов и обращать внимание на то, будут ли какие-либо расследования со стороны биржи или регулирующих органов.