Гражданин Китая, действовавший в США в рамках мошеннической схемы с криптовалютой и отмывания денег, приговорен к 40 месяцам федерального заключения.

Анализ этих случаев показывает, что это была серия высокоорганизованных и профессиональных транснациональных мошеннических схем с криптовалютой и отмывания денег, имеющих четкие общие черты в своей структуре.

Основная стратегия преступных организаций заключалась в использовании социальных сетей для установления доверительных отношений и вовлечения жертв в инвестирование средств в поддельные криптовалютные платформы, контролируемые преступниками. Как только средства поступали, они переводились и скрывались посредством сложной цепочки отмывания денег. Это обычно включало создание большого количества фиктивных компаний и банковских счетов для приема и распределения средств жертв, а затем преобразование незаконных доходов в стабильные криптовалюты, такие как USDT, через криптовалютные биржи или внебиржевые (OTC) каналы, с последующей передачей на зарубежные кошельки, контролируемые преступной группировкой. Такие центры мошенничества, как в Камбодже и в районе Золотого треугольника в Мьянме, стали важной базой для этих преступлений, а их трансграничный характер и сложные условия управления создают серьезные препятствия для правоохранительных органов.

С точки зрения правоохранительной деятельности, Министерство юстиции США и его подразделения (например, Служба секретной службы) используют такие механизмы, как Глобальный центр расследований, для координации международных усилий по непрерывному и жесткому пресечению этих преступлений. Сроки наказания напрямую связаны с суммой, задействованной в преступлении, и варьируются от 40 месяцев до 20 лет. Суды, как правило, применяют экономические наказания, сочетающие "компенсации" и "предписания об изъятии имущества", чтобы максимально возместить ущерб жертвам и лишить преступников экономических выгод.

Эти дела глубоко раскрывают двойственную природу криптовалют в мошеннических и отмывочных операциях: с одной стороны, их трансграничный и псевдонимный характер злоупотребляется преступными группировками; с другой стороны, прозрачность и неизменность блокчейна предоставляют правоохранительным органам беспрецедентные инструменты для отслеживания денежных потоков. В конечном итоге, успешное осуждение часто является результатом сочетания традиционного финансового расследования (отслеживание банковских счетов) и анализа блокчейна (отслеживание движения криптовалют). Это предъявляет более высокие требования к глобальному сотрудничеству в регулировании, соблюдению нормативных требований криптовалютными биржами (KYC/AML) и образованию населения в области защиты от мошенничества.