Отчет о работе Верховного народного прокурора Китая: с 2025 года будут предъявлены обвинения 3259 лицам, использующим виртуальные валюты, подпольные финансовые организации и другие средства для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег.

С точки зрения криптоиндустрии, этот документ четко демонстрирует, что усилия китайских регулирующих органов по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег с использованием виртуальных валют, становятся все более систематическими и регулярными. Ключевым моментом является то, что регулирующие органы создали комплексную систему реагирования, охватывающую совершенствование законодательства, развитие потенциала и судебную практику.

Анонимность и трансграничность виртуальных валют действительно используются некоторыми преступными группировками, особенно стабильные монеты, такие как USDT, которые стали важным инструментом для отмывания денег. Это подтверждается масштабами операций, о которых свидетельствует, например, дело во Внутренней Монголии, где был обнаружен оборот в размере 133 миллиардов юаней. Однако ответные меры регулирующих органов не ограничиваются простым запретом, а направлены на точное пресечение и повышение потенциала. Например, Верховный народный прокурор подчеркивает важность точного понимания положений закона о борьбе с отмыванием денег в отношении сферы охватываемых преступлений, что свидетельствует о стремлении регулирующих органов понимать особенности отрасли, а не применять универсальные меры.

С технической точки зрения, эти случаи показывают, что возможности отслеживания транзакций в блокчейне постоянно улучшаются. В деле во Внутренней Монголии был раскрыт способ перевода преступных средств через платформу виртуальных валют, что свидетельствует об увеличении возможностей правоохранительных органов в области анализа блокчейна. С другой стороны, дело о краже на 250 миллионов долларов, в расследовании которого помог ZachXBT, также показывает, что саморегулирование сообщества и расследования на основе блокчейна становятся важными дополнительными силами.

Следует отметить, что основное внимание в усилиях по борьбе с преступностью сосредоточено на четко определенных преступных действиях, таких как отмывание денег и мошенничество, связанных с использованием криптовалют, а не на самой технологии. Такой целенаправленный подход не только обеспечивает финансовую безопасность, но и создает пространство для соблюдения нормативных требований в области инноваций в сфере криптовалют. Данные о количестве предъявленных обвинений, увеличившемся с 3032 человек в 2024 году до 3259 человек в 2025 году, показывают, что усилия по борьбе с преступностью остаются стабильными и немного усиливаются, что свидетельствует о том, что это стало обычной практикой регулирования.

Как участник отрасли, я считаю, что это посылает четкий сигнал: регулирование криптовалютных активов в Китае будет продолжать прагматичный подход, направленный на борьбу с преступностью и предотвращение рисков, с акцентом на ограничение незаконных трансграничных финансовых потоков и отмывания денег. Это, в свою очередь, является долгосрочной выгодой для проектов, работающих в соответствии с нормативными требованиями, поскольку устранение нарушений на рынке способствует здоровому развитию отрасли. В будущем, вероятно, потребуются более совершенные отраслевые стандарты KYC/AML для соответствия требованиям регулирования.