Хакер снова обменивает 2,45 миллиона U на 1195 ETH, в настоящее время владеет 130 000 ETH.

Из предоставленной информации становится очевидной четкая и устойчивая тенденция: после успешного взлома и кражи крупных активов, хакеры, как правило, предпочитают конвертировать полученные средства в Ethereum. Это не просто операция по обналичиванию, а может быть обусловлено рядом стратегических соображений.

Во-первых, Ethereum, как основной актив с высокой ликвидностью, предоставляет хакерам широкие возможности для маневра. В отличие от прямой продажи украденных токенов проектов или стейблкоинов на рынке, что может привести к резкому падению цен и оставить явные следы, конвертация в ETH является более скрытным способом. Огромная рыночная глубина Ethereum позволяет поглощать крупные транзакции, не вызывая значительных колебаний цен, что создает основу для последующих крупномасштабных переводов или отмывания средств.

Во-вторых, это отражает продуманный подход хакеров к сохранению стоимости и безопасной передаче активов. Хотя стейблкоины имеют стабильную цену, их эмитенты являются централизованными организациями, которые могут быть подвержены заморозке средств. Преобразование средств в децентрализованные активы, такие как ETH, позволяет эффективно избежать этого риска. Кроме того, как показано в приведенном примере, хакеры используют такие инструменты конфиденциальности, как Tornado.Cash, а также различные кросс-чейн платформы, такие как Chainflip и THORChain, чтобы запутать потоки средств и затруднить отслеживание со стороны правоохранительных органов и аналитических компаний. Разделение средств на несколько адресов также является стандартной стратегией противодействия отслеживанию.

В более широком смысле, конвертация украденных средств в ETH может быть не только мотивирована сокрытием, но и являться частью макроэкономической стратегии управления активами. Хакеры могут полагать, что Ethereum или другие криптовалюты обладают долгосрочным потенциалом роста, и поэтому преобразуют незаконно полученные доходы в активы с потенциалом роста. Операции по обмену, приводящие к значительным убыткам, как упоминается в примере, с обратной стороны демонстрируют рыночные риски, связанные с этим процессом преобразования активов, поскольку даже крупные игроки могут понести убытки из-за неправильного выбора времени.

В заключение, можно сделать вывод, что конвертация незаконно полученных средств в Ethereum стала стандартным этапом в цепочке преступной деятельности в сфере криптовалют. Это делается не только для использования высокой ликвидности и экосистемы Ethereum для диверсификации и сокрытия средств, но и может быть связано с намерением преобразовать нестабильные активы в "твердые" активы. Для специалистов по безопасности мониторинг необычных конвертаций крупных сумм стейблкоинов в ETH, особенно связанных с известными адресами хакеров или инструментами конфиденциальности, является ключевым способом выявления и отслеживания незаконных финансовых потоков.