По информации, полученной от агентства Yonhap, 30 октября южнокорейский финансовый аналитический центр (FIU) потребовал от Комитета по рассмотрению вопросов вещания и связи заблокировать доступ к сайтам двух компаний, занимающихся виртуальными активами и не предоставивших необходимую отчетность (включая прекращение предоставления услуг). В тот же день организация, объединяющая платформы для торговли цифровыми активами (DAXA), передала информацию о трех компаниях – Aegis Ventures, TetherMax и SuperTrust – для расследования по подозрению в нарушении "Закона о конкретной финансовой информации" и ведении деятельности по торговле виртуальными активами без регистрации. FIU потребовал заблокировать доступ к сайтам TetherMax и SuperTrust. Компания Aegis Ventures не имеет собственного веб-сайта или мобильного приложения, поэтому она не вошла в список компаний, к которым требуется заблокировать доступ.

Согласно действующему законодательству, компании, занимающиеся торговлей виртуальными активами без регистрации, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 5 лет или штрафу в размере 50 миллионов вон. Данный закон также распространяется на иностранные компании, предоставляющие услуги жителям Южной Кореи. FIU заявляет, что компании, не предоставившие отчетность, находятся в зоне, не подлежащей регулированию, и могут использоваться для отмывания денег. В июне текущего года DAXA совместно с компаниями, работающими в соответствии с требованиями законодательства, провела совместное расследование, в ходе которого было установлено, что средняя комиссия за транзакции у компаний, выявленных в результате проверки, составляла от 1,5% до 10%, что в 62 раза превышает средний уровень комиссий на пяти крупнейших корейских платформах для торговли виртуальными активами (0,16%).