По информации, предоставленной Верховной народной прокуратурой Китая, мужчина по имени Ван, проживающий в городе Сюйчжоу, провинция Цзянсу, узнал, что операции с USDT в Китае являются незаконными. Воспользовавшись этим, он разработал тщательно спланированную схему для обмана других людей и получения их USDT. Ранее Ван дважды покупал USDT у жертвы, господина Сяо, за наличные деньги. Затем он собрал группу людей и, под предлогом повторной покупки USDT, договорился о сделке на сумму 1,2 миллиона юаней наличными.

В день сделки, после проверки наличных денег, господин Сяо перевел эквивалентную сумму в USDT на указанный адрес. Затем Ван и его сообщники, солгав о том, что не получили USDT, воспользовались моментом, когда господин Сяо проверял записи о переводе, и выбросили из окна второго этажа чемодан, содержащий 1,2 миллиона юаней наличными. Сообщники, ожидавшие внизу, быстро забрали чемодан и скрылись на автомобиле. Остальные члены группы занимались тем, что мешали господину Сяо преследовать их.

В ходе расследования прокуратура установила, что 1,2 миллиона юаней всегда находились под контролем Вана и его сообщников и использовались исключительно в качестве инструмента для мошенничества, а не были предметом ограбления. Поэтому прокуратура изменила первоначальное обвинение в ограблении на обвинение в мошенничестве и передала дело в суд. Адвокат настаивал на том, что действия должны быть квалифицированы как мошенничество, связанное с договором, в то время как прокурор утверждал, что операции с виртуальной валютой являются незаконной финансовой деятельностью, прямо запрещенной государством, и не подпадают под действие статьи о мошенничестве, связанном с договором. Судебное заседание завершено, и суд вынесет приговор в установленный срок.