Согласно сообщению BlockBeats, член команды поставщика ликвидности Quote Markets, filo, опубликовал отчет о крахе XPL, произошедшем 1 ноября на платформе Hyperliquid. В 04:32 (UTC) 1 ноября цена XPL на Hyperliquid упала на 18% от открытия до минимума за одну минуту, в то время как за тот же период минимальная цена биткоина снизилась всего на 0,04% от цены открытия. До этого краха 16 связанных кошельков создали крупные позиции по покупке XPL через 4 группы сетей перевода средств, а затем, перед падением цены, сконцентрированно вывели залоги. Из них 12 кошельков совершили 20 операций по выводу средств в период с 04:24 до 04:32, в общей сложности выведя около 2,0386 миллиона долларов. Еще 7 операций по выводу средств были отклонены из-за недостаточного баланса. Анализ данных показал, что между этими кошельками наблюдались схожие схемы движения средств, тесты на вывод и действия по постепенной покупке, что позволяет предположить, что они контролируются одним и тем же оператором или несколькими участниками, действующими в координации.

До падения цены эти 16 кошельков совокупно владели позициями по покупке XPL объемом около 269 миллионов токенов, стоимостью около 23,09 миллиона долларов, что составляло значительную часть открытых контрактов на тот момент. В 04:32:43 Hyperliquid впервые инициировала ликвидацию. К этому моменту цена XPL на Binance и Hyperliquid уже упала примерно на 6% по сравнению с предыдущей минутой, что указывает на то, что падение цены произошло раньше, чем запуск ликвидации на Hyperliquid. Впоследствии ликвидационный пул HLP получил около 160 миллионов токенов XPL, стоимостью около 12,177 миллиона долларов, и понес убытки в размере около 555,8 тысяч долларов в результате последующей распродажи в течение примерно 75 минут. Из них около 282,4 тысяч долларов убытков возникли из-за разницы между ценой, по которой пул получил XPL, и ценой на рынке Binance, около 260,3 тысяч долларов – из-за дальнейшего падения цены XPL в процессе распродажи, а также около 5218 долларов – это комиссии за транзакции. Эти убытки составляют около 0,33% от общего капитала HLP, но эквивалентны 55,6% собственных средств ликвидационного пула.

В целом, эти 16 кошельков понесли убытки в размере около 711 тысяч долларов на платформе Hyperliquid, и нет никаких доказательств того, что они получили прибыль от этой операции. Хотя последовательность событий – вывод средств и ликвидация – четко установлена, открытые данные блокчейна не позволяют подтвердить, что эти кошельки непосредственно привели к падению цены XPL, и не позволяют установить личность фактических продавцов, а также то, открыли ли они хеджирующие позиции на других торговых платформах. В отчете также подчеркивается, что все выводы основаны только на открытых данных Hyperliquid и Arbitrum, а данные с других торговых платформ, включая счета и полные данные о транзакциях, недоступны, поэтому нельзя исключить возможность получения прибыли этими кошельками на других платформах.