Крупнейшая криптовалютная биржа отреагировала на обвинения в отмывании миллиардов долларов, связанных с Ираном.

Binance обвинила издание The Wall Street Journal в публикации ложных и клеветнических заявлений о том, что компания уволила следователей, которые выразили обеспокоенность по поводу средств, поступающих через биржу организациям, связанным с Ираном и находящимся под санкциями.

Компания утверждает, что сотрудники, о которых идет речь, уволились по собственному желанию и не были наказаны за жалобы, связанные с соблюдением нормативных требований. Внутренний аудит не выявил нарушений законов о санкциях, связанных с указанными транзакциями.

Binance заявляет, что подозрительная деятельность была обнаружена и сообщена, что является доказательством эффективности системы контроля, и обещает предоставить полный отчет Министерству юстиции США, настаивая на том, что риски, связанные с санкциями, для компании минимальны.

Криптовалютная биржа Binance обвинила издание The Wall Street Journal во вторник в публикации...

В статье издания приводится заявление представительницы Binance, в котором говорится, что следователи уволились, и отрицается, что они были уволены или отстранены от работы за выражение опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

"Документы, сотрудники правоохранительных органов других стран и люди, знакомые с деятельностью Binance, утверждают, что те же действия, которые нарушали законы о санкциях и борьбе с отмыванием денег, продолжались на бирже", - говорится в статье издания, ссылаясь на урегулирование, заключенное Binance в 2023 году с Министерством юстиции США и другими органами, в рамках которого биржа и ее основатель Чанпэн Чжао...

В новостной статье также упоминается 1,7 миллиарда долларов, которые были переведены в 2024 и 2025 годах с китайских счетов клиентов Binance группам, поддерживаемым Ираном, включая хуситов в Йемене. Издание The New York Times...

Оба влиятельных американских издания сообщили, что четверо сотрудников Binance, работавших в отделах соблюдения нормативных требований и контроля рынка, были уволены после того, как криптовалютная биржа пришла к выводу, что они не смогли должным образом сообщить о признаках подозрительной торговой деятельности и потенциальных нарушениях политик.

Представитель Binance сообщил изданию CoinDesk, что биржа провела "внутренний аудит и не обнаружила доказательств нарушений применимых законов или нормативных актов, связанных с транзакциями, о которых сообщалось".

Однако представитель, заявивший, что ни один следователь не был уволен за выражение опасений по поводу соблюдения нормативных требований или санкций, сказал, что подозрительная деятельность была обнаружена и сообщена, что "является доказательством того, что наша система контроля работает, а не наоборот".

Другой представитель Binance, Рэйчел Конлан, сообщила изданию The Times, что ведется расследование, и что полный отчет будет направлен в Министерство юстиции США 25 февраля.