Bithumb столкнулась с предложением о частичной приостановке деятельности на 6 месяцев из-за нарушений требований по борьбе с отмыванием денег в Южной Корее.

По сообщениям, компания Bithumb получила предварительное уведомление от FIU (Финансовой разведки) Южной Кореи о предложении о шестимесячной частичной приостановке деятельности и дисциплинарном взыскании в отношении генерального директора компании.

В уведомлении указаны предполагаемые нарушения, связанные с ненадлежащим соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов (AML/KYC), а также проведение транзакций с незарегистрированными зарубежными платформами.

Приостановка затронет только переводы виртуальных активов для новых зарегистрированных пользователей и не повлияет на работу существующих клиентов.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb получила предварительное уведомление о санкциях, которые могут привести к шестимесячной частичной приостановке деятельности, сообщает местная пресса.

Уведомление поступило от Финансового разведывательного подразделения (FIU) Комиссии финансовых услуг, которая контролирует соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных компаний в соответствии с Законом о предоставлении и использовании информации о конкретных финансовых операциях.

Регулирующие органы заявили, что Bithumb продолжала проводить транзакции с зарубежными компаниями, занимающимися виртуальными активами, которые не были зарегистрированы в Южной Корее, и не соблюдала определенные процедуры идентификации клиентов. FIU предложила шестимесячную частичную приостановку деятельности и дисциплинарные меры в отношении генерального директора биржи.

Ограничение будет распространяться только на переводы виртуальных активов новыми зарегистрированными пользователями. Существующие клиенты по-прежнему смогут вносить и снимать корейские воны и криптовалюты, а также торговать на платформе, согласно сообщению.

Решение пока не является окончательным и может быть изменено в процессе рассмотрения. FIU планирует провести заседание комитета по санкциям в конце этого месяца для определения окончательного наказания.

Этот случай происходит на фоне усиления контроля со стороны южнокорейских регуляторов за платформами цифровых активов. В прошлом году FIU наложила трехмесячную частичную приостановку деятельности и

Компания Bithumb, основанная в 2014 году, является одной из крупнейших бирж в Южной Корее и занимает второе место по объему внутренних торгов после Upbit, согласно данным.

CoinDesk обратилась к Bithumb за комментариями, но на момент написания статьи ответа не получила.

Отказ от ответственности, связанный с ИИ: Части этой статьи были созданы с использованием инструментов искусственного интеллекта и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия требованиям.