Binance подала в суд на Wall Street Journal, поскольку газета сообщила, что Министерство юстиции США расследует операции, связанные с Ираном.

Компания Binance подала иск о клевете против Dow Jones, издателя газеты Wall Street Journal, обвинив ее в ложных заявлениях о том, что биржа уволила сотрудников, выразивших опасения по поводу соблюдения нормативных требований, и допустила нарушения, связанные с операциями с Ираном.

В среду газета WSJ сообщила, что Министерство юстиции США расследует, использовались ли иранские сети для перемещения средств через эту биржу в нарушение американских санкций, хотя неясно, является ли сама Binance целью расследования.

Этот спор происходит в то время, когда Binance, уже работающая под контролем специалиста по соблюдению нормативных требований, назначенного американскими властями, после признания вины в 2023 году по обвинениям в нарушении санкций и противодействии отмыванию денег, заявляет, что сообщала о подозрительной деятельности и не обнаружила прямых операций с иранскими организациями на своей платформе.

В иске, поданном в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, компания заявила, что газета опубликовала "ложные и клеветнические заявления" о ее практике соблюдения нормативных требований и о том, как она обрабатывала операции, связанные с Ираном.

В этой статье газета сообщила, что Binance уволила сотрудников, которые сообщали о средствах, проходящих через биржу, и направляющихся в организации, находящиеся под санкциями.

Газета также сообщила, что внутренние следователи выявили переводы криптовалюты от китайских клиентов на кошельки, связанные с иранскими финансовыми сетями. Предположительно, значительная часть этих средств, более 1 миллиарда долларов, прошла через компанию Blessed Trust, платежную систему, базирующуюся в Гонконге, которая сотрудничала с биржей.

Компания утверждает, что выявила эту подозрительную деятельность на основе информации от правоохранительных органов и собственного внутреннего расследования, а затем сообщила об этом и заблокировала соответствующие учетные записи.

В начале этого месяца компания сообщила комиссии Сената США, что...

"Правда заключается в том, что расследование Binance продолжалось и выявило сложную, многонациональную схему финансовой деятельности, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы", - заявил представитель компании. "Binance проанализировала эту сложную деятельность, заблокировала соответствующие учетные записи пользователей и сообщила об этом в правоохранительные органы".

Компания заявляет, что "полностью сотрудничает с правоохранительными органами" и имеет более 1500 сотрудников, занимающихся соблюдением нормативных требований и управлением рисками, что составляет около 25% от общего числа сотрудников компании.

Этот иск и расследование вновь привлекают Binance к вниманию общественности.

В 2020 году компания подала в суд на Forbes за распространение ложных обвинений. Этот...

В 2023 году компания признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях и согласилась...

В рамках соглашения Binance работает под контролем специалиста по соблюдению нормативных требований, назначенного американскими властями. Этот специалист также запросил документы, связанные с операциями, связанными с Ираном.