Пострадавшие от предполагаемой пирамиды подали в суд на JPMorgan за обслуживание счета, предположительно связанного с мошенничеством на 328 миллионов долларов.

Инвесторы компании Goliath Ventures подали в федеральный суд Северной Калифорнии коллективный иск против JPMorgan Chase, обвиняя банк в содействии криптовалютной пирамиде на сумму 328 миллионов долларов, игнорируя явные признаки мошенничества.

В иске утверждается, что JPMorgan был единственным банком, обслуживающим Goliath, обрабатывавшим около 253 миллионов долларов депозитов в период с января 2023 года по июнь 2025 года, а также осуществлявшим переводы на Coinbase и выплаты, которые, как утверждается, должны были выявить мошенничество.

В иске также упоминается недавний арест оператора Goliath, Кристофера Александра Дельгадо, по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, и утверждается, что роль JPMorgan противоречит публичной критике криптовалют генеральным директором Джейми Димоном.

В иске, поданном в федеральный суд Северного округа Калифорнии в среду, утверждается, что Chase "предоставила необходимую банковскую инфраструктуру, через которую функционировала пирамида", обрабатывая депозиты инвесторов, осуществляя переводы и обеспечивая выплаты, которые, как утверждается, "создавали ложное впечатление о законной прибыли".

"Множество тревожных сигналов делали мошеннический характер схемы очевидным и известным Chase", - говорится в иске, поданном в среду. "Несмотря на эти тревожные сигналы, Chase закрывала на них глаза и продолжала обслуживать счета, используемые для совершения мошенничества, получая значительные комиссии за сотни миллионов долларов, которые она провела через Goliath и банковские операции Дельгадо в Chase."

Представитель JPMorgan сообщил изданию CoinDesk, что банк "отказывается от комментариев".

В иске, поданном Робби Аланом Стилом через его адвокатов из Shaw Lewenz и со-истцов, утверждается, что JPMorgan был единственным банком, обслуживающим Goliath. В иске также говорится, что примерно 253 миллиона долларов были внесены на счет Chase, связанный с Goliath, в период с января 2023 года по июнь 2025 года. Примерно 123 миллиона долларов были переведены с этого счета на криптовалютную биржу Coinbase, а около 50 миллионов долларов были отправлены инвесторам в качестве предполагаемых доходов.

В иске, в котором не указана конкретная сумма ущерба, неоднократно утверждается, что банк должен был выявить предполагаемое мошенничество, исходя только из потока денежных средств.

"С точки зрения банка, мошенническая схема была очевидной", - говорится в иске. "Такую масштабную мошенническую схему невозможно проводить тайно через один банк."

В иске также упоминается публичная критика криптовалют генеральным директором JPMorgan Джейми Димоном, что, по мнению истцов, противоречит предполагаемым действиям банка.

"Несмотря на давнюю критику криптовалют со стороны Димона", - говорится в иске, Chase "знала, что клиент банка - Goliath - смешивает деньги инвесторов в Chase" и использует средства от более поздних инвесторов для выплаты более ранним "в классической схеме Понци".