США ввели санкции против 6 человек и 2 компаний, отмывших 800 миллионов долларов в криптовалюте для Северной Кореи

Министерство финансов США ввело санкции против шести человек и двух компаний, которые помогали Северной Корее конвертировать около 800 миллионов долларов в криптовалюту в 2024 году для отмывания средств, предназначенных для ее программ вооружений.

По словам официальных лиц, сотрудники IT-отделов использовали поддельные документы и украденные личности для получения работы, перечисляя большую часть своих доходов обратно в Пхеньян, а иногда внедряя вредоносное ПО для кражи конфиденциальных данных.

Утверждается, что санкционная сеть использовала различные инструменты криптовалют, включая биржи, кошельки, DeFi-сервисы и кросс-чейн-мосты, и была связана с 21 адресом кошельков в основных блокчейнах, таких как Ethereum, Tron и Bitcoin.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов заявило в четверг, что эта операция заключалась в трудоустройстве IT-специалистов в иностранные компании и перенаправлении их доходов обратно в Пхеньян. Сеть действовала в нескольких странах, включая Вьетнам, Лаос и Испанию, согласно заявлению Министерства финансов.

Демократическая народная республика Корея (КНДР) на протяжении многих лет нацелена на криптовалютные протоколы и сети для кражи и отмывания средств. В прошлом году хакеры, связанные со страной, похитили...

Санкционная сеть использовала комбинацию криптоинфраструктуры, включая централизованные биржи, хостируемые кошельки, децентрализованные финансовые (DeFi) сервисы и кросс-чейн-мосты, для облегчения перемещения средств.

В список OFAC вошли 21 адрес криптокошельков в различных блокчейнах, включая Ethereum, Tron и Bitcoin, что отражает все более многоцепочный подход КНДР к перемещению и сокрытию незаконных средств, как описали исследователи компании Chainalysis.

"Режим Северной Кореи нацелен на американские компании с помощью обманных схем, осуществляемых его зарубежными IT-специалистами, которые используют конфиденциальные данные и вымогают у предприятий значительные платежи", - заявил министр финансов Скотт Бессент в своем заявлении.

По данным Министерства финансов, команды, поддерживаемые КНДР, использовали поддельные документы, украденные личности и вымышленные персонажи для получения работы в легитимных компаниях, включая компании в США и странах-союзниках.

Правительство Северной Кореи, как сообщается, присваивало большую часть заработной платы, получаемой этими зарубежными IT-специалистами, генерируя сотни миллионов долларов для своих программ массового уничтожения и баллистических ракет. Некоторые из этих сотрудников смогли внедрить вредоносное ПО в корпоративные сети для извлечения конфиденциальной информации.

В число лиц, против которых введены санкции, входит Нгуен Куанг Виет, генеральный директор компании Quangvietdnbg International Services Co., базирующейся во Вьетнаме, который, по словам Министерства финансов, конвертировал около 2,5 миллиона долларов в криптовалюту для северокорейских организаций в период с середины 2023 по середину 2025 года.