Южная Корея оштрафовала Bithumb на 24 миллиона долларов и приказала приостановить деятельность на 6 месяцев из-за нарушений в области отмывания денег

Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) оштрафовала Bithumb на 36,8 миллиарда вон (24,6 миллиона долларов) за нарушения в области борьбы с отмыванием денег (AML).

Биржа получила частичный запрет на деятельность сроком на шесть месяцев, который распространяется только на новых пользователей.

Штраф связан с примерно 6,65 миллионами нарушений, связанных с процедурами идентификации клиентов (KYC) и ограничениями на транзакции.

Bithumb, одна из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи, была оштрафована анти-отмывочным агентством страны.

Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) наложила штраф в размере 36,8 миллиарда вон (24,6 миллиона долларов) и приказала приостановить часть деятельности на шесть месяцев после выявления миллионов нарушений правил борьбы с отмыванием денег.

Санкции связаны с нарушениями Закона о предоставлении и использовании информации о конкретных финансовых операциях, сообщила Комиссия по финансовым услугам.

Согласно информации FIU, Bithumb совершила около 6,65 миллиона нарушений. Примерно 3,55 миллиона связаны с невыполнением обязательной проверки личности клиентов, а 3,04 миллиона - с случаями, когда биржа не смогла должным образом заблокировать транзакции, которые должны были быть заблокированы.

Приостановка распространяется на услуги для новых зарегистрированных пользователей. Существующие клиенты по-прежнему смогут торговать и переводить средства на платформе.

Регуляторы также вынесли дисциплинарные взыскания в отношении персонала. Генеральный директор Bithumb получил предупреждение, а сотрудник, ответственный за отчетность, был отстранен от должности на шесть месяцев.

Нарушения были выявлены в ходе проверок на месте работы пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, проведенных в период с 2024 по 2025 год.

Этот случай происходит в то время, когда южнокорейские регуляторы ужесточают контроль над рынком криптовалют. В прошлом году FIU наложила частичный запрет на деятельность сроком на три месяца на Dunamu, оператора крупнейшей биржи страны, Upbit.

Bithumb, основанная в 2014 году, входит в число крупнейших бирж в Южной Корее по объему торгов.

CoinDesk обратилась за комментариями в Bithumb, но на момент написания статьи ответа не получила.

Отказ от ответственности, связанный с ИИ: Части этой статьи были созданы с использованием инструментов искусственного интеллекта и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия требованиям.