Оператор KuCoin запрещен в США после решения CFTC, последовавшего за делом Министерства юстиции на сумму 297 миллионов долларов.

Федеральный суд одобрил соглашение CFTC, которое навсегда запрещает компании Peken Global Limited, оператору KuCoin, предоставлять доступ к своей платформе пользователям из США, если она не зарегистрируется как иностранная торговая площадка.

Данное соглашение предусматривает гражданский штраф в размере 500 000 долларов и является следствием признания вины KuCoin в январе 2025 года по отдельному уголовному делу, которое привело к штрафам и конфискациям на сумму почти 297 миллионов долларов.

Ранее у KuCoin было около 1,5 миллиона пользователей из США, с которых компания получила не менее 184,5 миллиона долларов в виде комиссий. Новое судебное запрещение превращает то, что ранее было временным ограничением для пользователей из США, в окончательное закрытие американского бизнеса KuCoin.

Компания Peken Global Limited, оператор KuCoin, была запрещена в предоставлении доступа к своей платформе пользователям из США после того, как федеральный суд одобрил соглашение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), что завершило серию судебных разбирательств против KuCoin в США.

Относительно небольшой штраф в деле CFTC отражает тот факт, что большая часть финансольных санкций уже была наложена в рамках уголовного процесса. Агентство заявило, что не требовало возмещения убытков, ссылаясь на сотрудничество Peken и на постановление о конфискации, вынесенное в параллельном деле Министерства юстиции.

Согласно данным Министерства юстиции, у KuCoin было около 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей из США, с которых компания получила не менее 184,5 миллиона долларов в виде комиссий. Компания KuCoin внедрила требования к идентификации клиентов только в августе 2023 года и не применяла их к существующим аккаунтам, что стало ключевым фактором в процессе правоохранительных органов.

Суд также отклонил оставшиеся иски против связанных компаний Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited.

Теперь, когда судебный запрет вступил в силу, американский бизнес KuCoin перешел от временного ограничения к окончательному закрытию, завершив редкий последовательный процесс правоохранительных органов, который начался с уголовного преследования и закончился гражданскими запретами на ведение деятельности.

Отказ от ответственности (AI): Части этой статьи были созданы с использованием инструментов искусственного интеллекта и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия.