Российские регуляторы разрабатывают инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций

Разработка инструментов для мониторинга криптовалютных транзакций

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) России разрабатывает инструменты, использующие искусственный интеллект, для отслеживания криптовалютных (криптоактивов) транзакций, о чем сообщили местные СМИ RBC.

Инструменты позволят отслеживать транзакции, которые, как подозревается, связаны с такими преступлениями, как отмывание денег и финансирование терроризма, а также идентифицировать поставщиков услуг в области криптовалют. В настоящее время инструменты охватывают блокчейны Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), DASH, OMNI и Monero (XMR), и, хотя это и не во всех случаях, позволяют устранить анонимность транзакций.

Информация об инструментах была получена из письма, которое ФСФМ направила Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В настоящее время завершена разработка прототипа. Он уже используется в экспериментальном режиме в расследованиях, связанных с наркоторговлей.

Разработка инструментов осуществляется в рамках проекта "Прозрачный блокчейн", и, как сообщается, российская полиция проявляет интерес к использованию этих инструментов.

Разработка велась за счет средств, не предусмотренных в бюджете, но для завершения проекта потребуется до 2023 года и общий объем государственных средств в размере 7,6 миллиардов рублей (около 1,1 миллиарда долларов США). Правительство России подтвердило получение письма и намерено тщательно изучить его, прежде чем принимать решение о выделении средств и реализации проекта.

Регулирование криптовалют в России

В прошлом месяце в России был принят первый закон о криптовалютах, "Закон о цифровых финансовых активах" (DFA). Закон запрещает использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, но легализует торговлю криптовалютами.

Однако мнения о криптовалютах по-прежнему расходятся. Министерство экономического развития считает, что чрезмерное регулирование может нанести ущерб экономике, и рекомендует регулировать криптовалюты, обеспечивая при этом их циркуляцию. Заместитель председателя Центрального банка заявил, что "криптовалюты, такие как Bitcoin, используются для обхода правил по борьбе с отмыванием денег, и мы ни в коем случае не поддерживаем инвестиции граждан в такие преступные секторы".

Связанная статья: Заместитель председателя Центрального банка России: "Криптовалюты - это финансовая пирамида", вновь выразил негативное отношение

Основные положения регулирования криптовалют в России будут определены после принятия другого закона, "Закона о цифровых валютах" (DA). Этот закон будет рассматриваться в Государственной Думе до конца декабря 2020 года.

Источник: RBC