Токийская прокуратура обвинила 13 человек по статье о нарушениях закона о борьбе с организованной преступностью за обмен криптовалюты NEM, полученной незаконным путем.

Незаконное получение криптовалюты NEM

Стало известно, что Токийская прокуратура обвинила 13 человек и одну компанию по статье о нарушениях закона о борьбе с организованной преступностью (получение преступных доходов) в связи с инцидентом, произошедшим в 2018 году, когда с криптовалютной биржи Coincheck было незаконно изъято около 58 миллиардов иен в криптовалюте NEM (XEM).

В число обвиняемых входят 13 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, проживающих в 7 префектурах, а также связанная с ними компания. Они обменивали полученную незаконным путем криптовалюту NEM на другие криптовалюты, зная о ее происхождении. Еще 14 человек были обвинены по той же статье в упрощенном порядке, а в отношении 4 человек было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В прошлом месяце стало известно, что полиция Токио задержала около 30 человек по делу о незаконном получении криптовалюты Coincheck в 2018 году. Позже было сообщено о задержании 31 человека, и общая сумма незаконно обмененной криптовалюты, по оценкам, составляет 18,8 миллиарда иен. В настоящее время не установлен главный виновник, который незаконно получил криптовалюту NEM.

Связанная статья: Полиция Токио задержала около 30 человек по делу о незаконном получении криптовалюты Coincheck в 2018 году = сообщения

Согласно обвинительному акту, 13 обвиняемых мужчин в период с февраля по март 2018 года обменивали криптовалюту на суммы от примерно 200 миллионов иен до примерно 6,74 миллиарда иен.

Инцидент взлома Coincheck

Инцидент взлома Coincheck произошел в январе 2018 года. Главный виновник, получивший несанкционированный доступ к системе компании, перевел криптовалюту NEM за границу.

Незаконно полученная криптовалюта NEM продавалась на темном веб-сайте, чтобы избежать риска обнаружения на обычных биржах, и предлагалась по цене на 15% ниже рыночной, что привлекало индивидуальных инвесторов.

По словам источников, связанных со следствием, следственные органы отслеживали незаконно полученную криптовалюту NEM и выявляли пользователей, обменивавших ее на обычных криптовалютных биржах, используя зарегистрированную информацию.

18,8 миллиарда иен, сумма задержанных, составляют примерно 30% от общего объема украденной криптовалюты. Большая часть остальной суммы, вероятно, была выведена за границу, поэтому в большинстве случаев не удалось установить лиц, осуществлявших обмен.

Срок давности по статье о нарушениях закона о борьбе с организованной преступностью (получение преступных доходов) составляет 3 года, и, как ожидается, полиция Токио завершит расследование в отношении лиц, осуществлявших незаконный обмен. Расследование, направленное на выявление главного виновника, которому предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием компьютерной техники, будет продолжаться.