ドイツ当局、違法な仮想通貨ATMを摘発 現金4000万円を押収
Немецкие власти пресекли деятельность незаконных криптовалютных банкоматов, конфисковано 40 миллионов иен наличными
Работа без лицензии
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) объявило 20 числа о том, что в ходе расследования деятельности криптовалютных банкоматов, проведенного по всей Германии, было конфисковано 13 незаконно установленных устройств и наличные на сумму около 250 000 евро (примерно 40 миллионов иен).
В сотрудничестве с Федеральным уголовным ведомством Германии (BKA), BaFin, при поддержке полиции и Центрального банка Германии, провела расследования в 35 местах по всей стране, в результате которых было установлено, что 13 банкоматов работали без разрешения от властей.
Обмен евро на криптовалюту считается "коммерческой операцией с использованием собственных средств или банковской деятельностью", и в соответствии со статьей 32 Закона о банках, для работы криптовалютных банкоматов требуется получение разрешения от BaFin.
В своем заявлении BaFin предупредила, что предприятия, не соблюдающие правила, могут быть подвергнуты наказанию в виде тюремного заключения сроком до 5 лет. Кроме того, BaFin выразила обеспокоенность рисками отмывания денег и добавила, что для получения наличных денег на сумму, превышающую 10 000 евро, требуется идентификация личности.
BaFin подчеркнула, что ее основной целью является "обеспечение функционирующей, стабильной и целостной финансовой системы Германии" и что она действует в интересах общества.
Массовая демонтация биткоин-банкоматов
Ранее BaFin уже демонтировала около четверти от всех биткоин-банкоматов, которые были установлены в то время.
В 2020 году компания "Shitcoins Club", которая продолжала работать, несмотря на то, что ей было приказано прекратить деятельность из-за отсутствия лицензии, была вынуждена демонтировать 17 своих банкоматов.
После внесения изменений в Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег в том же году, BaFin ужесточила регулирование. BaFin заявила, что криптовалютные банкоматы могут эксплуатироваться только компаниями, имеющими лицензию в соответствии с Законом о банках, и что к компаниям, работающим незаконно, будет применяться строгий подход.
Связанный материал: Можно ли купить биткоин-ETF в Японии? Сравнение с физическим BTC, информация о преимуществах и акциях, которые стоит рассмотреть
Массовая продажа биткоинов правительством Германии
В Германии Федеральное уголовное ведомство (BKA) в период с середины июня по три недели провело продажу примерно 49 858 биткоинов, получив прибыль в размере 45,29 миллиарда иен (29 миллиардов долларов).
Эта масштабная продажа биткоинов со стороны правительства оказала значительное давление на цену биткоина, и в период с 19 июня по 12 июля цена биткоина снизилась примерно на 11%.
Немецкие власти продали биткоины, которые были конфискованы в январе этого года полицией земли Саксония у пиратского сайта "Movie2K". Несмотря на то, что расследование по этому делу еще не завершено, продажа была осуществлена, поскольку, согласно закону, в случае вероятного снижения цены более чем на 10% в ходе уголовного процесса, продажа является обязательной.
Связанные материалы: Немецкие власти продали около 50 000 биткоинов, получив прибыль в размере 45 миллиардов иен
Опасения по поводу давления на продажу со стороны правительства США
После того, как немецкие власти завершили продажу большого количества биткоинов, возникли опасения по поводу возможной продажи биткоинов со стороны правительства США.
Согласно данным компании Arkham Intelligence, 15 числа биткоины в размере 10 000 BTC (около 88,2 миллиарда иен) были переведены с кошелька, связанного с правительством США, на счет Prime в криптовалютной бирже Coinbase.
Этот счет используется институциональными инвесторами, и, вероятно, правительство США планирует продажу биткоинов, что вызывает опасения в отрасли по поводу давления на продажу.
Согласно данным Arkham, правительство США владеет примерно 200 000 BTC, включая биткоины, конфискованные у преступных организаций. Считается, что переведенные биткоины являются частью биткоинов на сумму около 2 миллиардов долларов (около 300 миллиардов иен), конфискованных у даркнет-маркетплейса "Silk Road", который был закрыт Министерством юстиции США.
Связанные материалы: Правительство США перевело биткоины на сумму 88 миллиардов иен на Coinbase; опасения по поводу давления на продажу