Демократический сенатор США требует от Binance предоставить документы по подозрению в обходе санкций против Ирана

Запрос связан с сообщениями об увольнении сотрудника, занимавшегося расследованиями

Сенатор США Ричард Блюменталь (демократ) 24 числа выступил с заявлением, в котором требует от криптовалютной биржи Binance предоставить записи о предоставлении услуг пользователям, проживающим в Иране, а также документы, касающиеся увольнения сотрудника, отвечавшего за соблюдение нормативных требований.

В качестве фона Блюменталь ссылается на статьи в The New York Times и других изданиях. Согласно сообщениям, сотрудник, отвечавший за соблюдение нормативных требований, был отстранен от работы или уволен после того, как обнаружил использование Binance пользователями из Ирана и России, находящихся под санкциями.

Ранее также сообщалось, что Binance проигнорировала перевод около 1,7 миллиарда долларов иранским организациям, находящимся под санкциями. Блюменталь, ссылаясь на эти сообщения, выражает сомнения в том, соблюдает ли Binance законы США о санкциях и банковской деятельности.

Блюменталь является председателем Постоянного следственного комитета (PSI) в Сенате и требует, чтобы Binance предоставила этому комитету записи о роли Binance в отмывании денег в Иране, а также о случаях, когда Binance не смогла предотвратить злоупотребления со стороны организаций, находящихся под санкциями, террористических организаций и других субъектов.

В то же время, Binance опровергает эту информацию. Представитель пресс-службы 24 числа заявил изданию The Block, что сотрудник был уволен не за сообщение о возможных нарушениях санкций.

"Мы решительно отвергаем утверждения, содержащиеся в недавних сообщениях. Binance не нарушала законы о санкциях в отношении упомянутых транзакций. Внутреннее расследование не выявило никаких доказательств нарушений законов или нормативных актов, связанных с этими транзакциями.

Binance обнаружила и сообщила о подозрительной деятельности. Это является свидетельством того, что наши системы контроля работают, а не наоборот."

В ноябре 2023 года Binance признала нарушения в области борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкций и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) ушел в отставку, и его сменил Ричард Тэн. Компания также пообещала нанять наблюдателей для улучшения программы соблюдения нормативных требований.

В декабре прошлого года Financial Times сообщила о продолжении переводов на подозрительные счета, что Binance отрицала.

Связанные материалы: Binance не смогла предотвратить перевод около 21,2 миллиарда иен с подозрительных счетов после урегулирования в 2023 году = сообщение FT

Также расследуются связи с семьей Трампа и проектом "WLFI"

В этот раз Блюменталь также расследует связи между криптовалютным проектом "WLFI", связанным с семьей Дональда Трампа, и Binance.

Binance обвиняется в том, что она избегала ответственности посредством лоббистской деятельности и партнерства с WLFI, принадлежащим сыновьям президента Трампа, и пыталась оказать влияние на Белый дом.

В настоящее время сообщается, что около 85% стабильных монет WLFI хранятся на счетах Binance, что указывает на тесную связь криптовалютного бизнеса семьи Трамп с Binance. Утверждается, что на фоне этих отношений Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась от судебного иска против Binance, а бывший генеральный директор CZ получил помилование от президента.

Стоит отметить, что при администрации Трампа произошел переход к политике, способствующей развитию криптовалют, и SEC отказала в исках не только против Binance, но и против различных компаний криптовалютной индустрии. В этом смысле Binance не была исключением.

В прошлом году Блюменталь запросил предоставление документов у Трампа и других лиц, связанных с официальной криптовалютой "TRUMP", проектом WLFI и другими, поскольку они могли нарушать этические нормы правительства. С другой стороны, сторона WLFI отклонила этот запрос, сочтя его необоснованным.

Связанные материалы: Семья Трамп, проект WLFI, официально отклонила запрос на расследование со стороны демократических сенаторов