Binance официально опровергает обвинения в нарушении санкций против Ирана, называя сообщения ложными

Основные моменты статьи:

• Отрицание обвинений в том, что компания является "регулярным нарушителем санкций".
• Подчеркивается, что объем операций, связанных с Ираном, был сокращен примерно на 97%.

Ответ сенатору США Ричарду Блюменталю

Крупная криптовалютная биржа Binance 6 числа официально ответила сенатору США Ричарду Блюменталю. Компания утверждает, что критика сенатора основана на недавних сообщениях в СМИ, содержащих необоснованные и клеветнические заявления.

В феврале сенатор Блюменталь призвал к расследованию, заявив, что Binance является "регулярным нарушителем санкций" и что компания позволяла осуществлять переводы средств из своей платформы организациям, находящимся под санкциями в Иране.

Binance сразу же опровергла эти обвинения, и теперь компания предоставила официальный ответ.

Связанная статья: Сенатор-демократ требует от Binance предоставить документы по подозрению в обходе санкций Ирана

Заявления сенатора Блюменталя были основаны на сообщениях в таких изданиях, как The New York Times и Fortune. Сообщалось, что партнерские компании Binance, Hexa Whale и Blessed Trust, действовали в качестве посредников по отмыванию денег и позволяли осуществлять операции с иранскими государственными учреждениями.

Также сообщалось, что сотрудники, ответственные за соблюдение нормативных требований, обнаружившие пользователей из Ирана и России, были отстранены от работы или уволены.

Во-первых, Binance заявила, что из более чем 1500 сотрудников, ответственных за соблюдение нормативных требований, лишь небольшое количество покинули компанию, что является обычной текучестью кадров для крупных организаций. Компания также заявила, что не было случаев увольнений, связанных с выражением опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

Кроме того, Binance подчеркнула, что компания внедрила строгую программу проверки личности клиентов и соблюдения нормативных требований и запретила пользователям, проживающим в Иране, использовать платформу.

Связанная статья: BlackRock ограничивает вывод средств из фонда объемом 4 триллиона иен, опасения по поводу влияния на криптовалюты и DeFi

Значительное сокращение операций, связанных с Ираном

В отношении партнерских компаний Hexa Whale и Blessed Trust, Binance заявила, что компания осознает опасения, связанные с этими организациями, и исключила их из своей платформы. Таким образом, были прекращены деловые отношения.

Компания Hexa Whale занимается посредническими услугами в области торговли и переводов криптовалют. Издание Wall Street Journal сообщило, что компания перевела около 500 миллионов долларов (79 миллиардов иен) в виде стейблкоина USDT, предназначенных для исламской революционной гвардии (IRGC), которая находится под санкциями в США и других странах.

В апреле 2025 года Binance сообщила, что правоохранительные органы запросили информацию о транзакциях, совершенных между кошельками Binance и внешними кошельками. Власти выразили обеспокоенность тем, что внешние кошельки (не принадлежащие Binance) могут быть связаны с финансированием терроризма.

В связи с этим Binance провела всестороннее расследование. Компания предоставила властям информацию об учетных записях, связанных с кошельками, включая Hexa Whale. В августе компания разорвала деловые отношения с Hexa Whale.

Компания также заявила, что, как и в случае с Blessed Trust, разорвала деловые отношения после аналогичных обстоятельств.

В отношении сообщения Wall Street Journal о том, что на бирже компании было обнаружено "2000 учетных записей, связанных с иранскими организациями", компания заявила, что это не соответствует действительности. Компания еще раз подчеркнула строгость своей системы соответствия требованиям.

Компания заявила, что использует более 25 передовых инструментов для мониторинга транзакций, проверки санкций и анализа поведения, чтобы обнаруживать и предотвращать незаконную деятельность, и что это позволило снизить на 97% контакты с кошельками, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.

В период с января 2024 года по июль 2025 года объем транзакций был сокращен "с 0,284% до всего лишь 0,009%". Компания также утверждает, что сократила объем транзакций с четырьмя крупнейшими криптовалютными биржами Ирана на 97,3% за последние два года.

Связанные материалы: «Криптовалютный рынок находится в нестабильном состоянии из-за атаки США на Иран»: Wintermute анализирует сценарии роста цен Рейтинг криптовалютных бирж: подробное сравнение по результатам, отзывам пользователей и профессиональному анализу

Специальный выпуск CoinPost New!

📊Руководство по инвестициям: Управление активами в экосистеме SBI | Комплексное руководство, сочетающее криптовалюты, акции и NISA→ 🔰Руководство по акциям: Как начать инвестировать в акции | Объяснение основ, технического анализа, акций компаний, связанных с BTC, и криптовалют→ ₿Руководство по криптовалютам: Что такое криптовалюта? Объяснение для начинающих, от основ до рекомендуемых способов использования [Версия 2026]→ 🏦Рейтинг бирж: Топ рекомендуемых онлайн-брокеров | Сравнение по комиссиям, NISA и бонусам→ 💊Здоровье и производительность: 3 добавки, которые сейчас интересуют инвесторов для борьбы с усталостью, стрессом, недостатком сна и контролем уровня сахара в крови→