Южнокорейские власти временно приостановили часть деятельности Bithumb и наложили дисциплинарные взыскания на генерального директора.

Основные моменты статьи:

• Временное уведомление о приостановке деятельности на 6 месяцев из-за несоблюдения требований KYC.
• Разрешение на торговлю криптовалютами для публичных компаний.

Предварительное уведомление о санкциях для Bithumb

Южнокорейский институт финансового анализа (FIU) направил предварительное уведомление компании Bithumb, криптовалютной бирже, о санкциях за нарушение закона о предоставлении информации о финансовых операциях. Об этом сообщили местные СМИ 10 числа.

Власти считают, что Bithumb нарушила правила, совершая сделки с незарегистрированными криптовалютными организациями за рубежом, а также не выполнила обязательства по проверке личности клиентов (KYC). Было временно уведомлено о приостановке части деятельности на 6 месяцев и о дисциплинарных взысканиях в отношении генерального директора.

У генерального директора Ли Джевона в будущем могут быть ограничения на повторную занятие должности и на занятия другими руководящими должностями. В то же время представитель Bithumb заявил, что данное уведомление является лишь предварительным, и добавил следующее:

"Данные санкции не являются окончательными, и их содержание может быть пересмотрено и скорректировано. Ограничения в работе будут применяться только к виртуальным валютам, поступающим и выходящим от новых клиентов."

Согласно сообщениям, ввод и вывод вон и криптовалют существующими пользователями Bithumb, вероятно, будут осуществляться как обычно.

Финансовые власти планируют провести заседание комитета по рассмотрению санкций в отношении Bithumb в этом месяце для принятия окончательного решения.

В феврале Bithumb допустила ошибку, отправив клиентам биткоины ( BTC ) на сумму 6,8 триллионов вон, что значительно превышает объем биткоинов, находящихся в распоряжении биржи. Члены парламента выразили обеспокоенность по поводу того, что финансовые власти не выявили системные недостатки в ходе проверки.

Связанные материалы: Дело "призрачных монет" Bithumb в Южной Корее: депутаты парламента критикуют недостатки в системе надзора финансовых властей

Наряду с регулированием, готовится разрешение на торговлю криптовалютами для публичных компаний.

В последнее время южнокорейские власти проводят ряд мероприятий по борьбе с несоблюдением нормативных требований в криптовалютной индустрии.

В прошлом году FIU, как и в данном случае, наложила штраф в размере 35,2 миллиарда вон (около 3,8 миллиарда иен) и приостановила часть деятельности на 3 месяца для отечественной биржи Upbit. Кроме того, в начале этого года компании Korbit был наложен штраф в размере 27,3 миллиарда вон (около 3 миллиардов иен).

Кроме того, в отношении компаний Gopax и Coinwon в настоящее время продолжаются процедуры санкций.

Кроме того, сообщается, что депутат Ким Сонвон из Южной Кореи готовит законопроект, который обяжет инвестиционных инфлюенсеров раскрывать информацию о своих активах и вознаграждениях, связанных с рекомендуемыми ими активами и криптовалютами.

Депутат объяснил, что цель состоит в предотвращении ущерба инвесторам, вызванного конфликтом интересов или предоставлением недостоверной информации.

В то же время, наблюдаются и тенденции, способствующие развитию криптовалют. Например, Корейская комиссия по финансовым рынкам разрабатывает руководящие принципы, разрешающие компаниям, зарегистрированным на бирже, торговать криптовалютами.

Эти принципы устанавливают критерии для компаний, зарегистрированных на бирже, и специализированных инвестиционных организаций, которые торгуют криптовалютами в инвестиционных и финансовых целях. Следует отметить, что стейблкоины не включены в сферу действия этих правил из-за противоречий с действующим законом о валютных операциях.

Связанная статья: Южная Корея не включит стейблкоины в правила инвестиций в криптовалюты для юридических лиц; финансовый регулятор разрабатывает руководящие принципы