Binance категорически отрицает сообщения о переводах средств в Иран, расследование Министерства юстиции США продолжается

Основные моменты статьи:

• Binance подала в суд на издание WSJ.
• Сенаторы также направили официальное письмо с запросом информации.

Полное отрицание сообщений

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance в своем заявлении от 11 числа категорически отрицает ряд публикаций в СМИ, касающихся нарушений санкций в отношении Ирана.

В сообщениях утверждалось, что "Binance перевела 1,7 миллиарда долларов санкционированным лицам в Иране", "сотрудники, занимающиеся расследованием, были уволены", "следователи были лишены доступа к аккаунту 'Blessed Trust'", но компания заявила, что все это - ложь.

Согласно расследованию Binance, спорные средства не были ни отправлены, ни получены через платформу Binance. Средства прошли через несколько промежуточных кошельков, и только около 126 миллионов долларов в конечном итоге достигли кошельков, связанных с Ираном. Компания утверждает, что как только была обнаружена связь с Ираном, соответствующие аккаунты были немедленно заблокированы и информация передана правоохранительным органам.

Компания подчеркнула, что увольнение сотрудника отдела комплаенс "не связано с расследованием", и что расследование продолжалось.

Что касается "отказа в доступе к аккаунту 'Blessed Trust'", компания заявила, что журналы системы подтверждают, что следователям всегда предоставлялся доступ, и что "это утверждение четко опровергается внутренними записями".

Компания привела в качестве примера своей работы в области комплаенс снижение рисков, связанных с санкционированными организациями, на 97%, обработку более 71 000 запросов от правоохранительных органов только за 2025 год, а также инвестиции в комплаенс, превышающие 2 миллиарда долларов в год, и то, что 20% всех сотрудников компании занимаются вопросами комплаенс.

Binance заявила: "Обнаружение, расследование и сообщение о подозрительной деятельности - это то, что делает ответственной биржу", и выразила готовность и дальше укреплять сотрудничество с правоохранительными органами.

Связанные материалы: Федеральный суд штата Алабама отклонил иск против Binance о финансировании терроризма

Серия публикаций в СМИ и действия властей

Эта проблема началась с публикации в журнале Fortune в феврале 2026 года, в которой сообщалось об увольнении следователей из отдела комплаенс Binance. В публикации, ссылающейся на внутренние документы, утверждалось, что организации, связанные с Ираном, могли получить более 1 миллиарда долларов через Binance в период с марта 2024 года по август 2025 года.

После этого, газета Wall Street Journal (WSJ) и издание New York Times (NYT) также опубликовали соответствующие материалы. NYT, ссылаясь на внутренние документы, сообщила, что граждане Ирана получили доступ к более чем 1500 аккаунтам на Binance, и что с двух из этих аккаунтов было переведено 1,7 миллиарда долларов террористическим организациям.

В связи с этими сообщениями, сенатор Ричард Блюменталь из Комитета по вопросам внутренней безопасности Сената 25 февраля инициировал расследование деятельности Binance. Он запросил информацию о предполагаемой передаче 1,7 миллиарда долларов организациям, связанным с Ираном, а также о проблеме увольнения внутренних следователей.

11 марта WSJ сообщила о начале расследования со стороны Министерства юстиции США (DOJ). В тот же день Binance заявила, что сообщения WSJ являются "ложными и клеветническими", и подала в суд на Dow Jones, компанию, являющуюся издателем WSJ.

Связанные материалы: Министерство юстиции США расследует подозрения в обходе санкций Ираном через Binance

Специальные материалы CoinPost New!

📊Руководство по инвестициям: Инвестирование в экономическую экосистему SBI | Комплексное руководство по криптовалютам, акциям и NISA→ 🔰Руководство по акциям: Как начать инвестировать в акции | Основы, технический анализ, акции компаний, владеющих BTC, и акции, связанные с криптовалютами - все объяснено→ ₿Руководство по криптовалютам: Что такое криптовалюта? Объяснение для начинающих, от основ до рекомендуемых способов использования [версия 2026]→ 🏦Рейтинг бирж: Лучшие онлайн-брокеры | Сравнение по комиссиям, NISA и бонусам→ 💊Здоровье и продуктивность: 3 добавки, которые сейчас привлекают внимание инвесторов для снятия усталости и стресса, улучшения сна и контроля уровня сахара в крови→ 📝Вакансии: Крупнейшее в Японии медиа о криптовалютах CoinPost ищет новых сотрудников→