Индийская крупная биржа CoinDCX: основатели арестованы. Компания заявляет о мошенничестве с использованием поддельных сайтов и опровергает обвинения.

Основные моменты статьи:

• Компания опубликовала заявление о том, что преступление было совершено посредством мошенничества с использованием поддельных сайтов.
• Объем ущерба от мошенничества, совершенного с использованием поддельных веб-сайтов, составляет около 120 миллионов иен (примерно 1,2 миллиарда рублей).

Заявление о мошенничестве с использованием поддельных сайтов

Сооснователи крупной индийской криптовалютной биржи CoinDCX, Сумит Гупта и Нираджи Канделвал, были арестованы местной полицией. В то же время компания CoinDCX опубликовала заявление, в котором заявила, что преступление было совершено с использованием поддельных сайтов.

Арест двух сооснователей произошел после жалобы от 42-летнего страхового консультанта. Этот заявитель утверждает, что с августа 2025 года по февраль 2026 года ему были предложены высокодоходные инвестиции и права на франшизу, связанные с CoinDCX, что оказалось ложью, и он был обманут на сумму около 71,6 миллиона рупий (примерно 1,2 миллиарда рублей).

По сообщениям СМИ, Гупта и Канделвал были доставлены в суд в прошлые выходные и помещены под стражу полиции до 23-го числа.

Однако, по словам представителей CoinDCX, это мошенничество было совершено через поддельный веб-сайт с доменом "coindcx.pro", который не имеет никакого отношения к CoinDCX. Они также отметили, что заявитель не связывался с CoinDCX заранее и был удивлен внезапной жалобой.

Официальный аккаунт CoinDCX в социальной сети X также опубликовал заявление о том, что преступление было совершено мошенниками, выдававшими себя за основателей CoinDCX, и выразил осуждение подобных действий.

"Мошенничество с использованием чужих брендов и связанные с этим киберпреступления становятся все более серьезной проблемой в индийской цифровой финансовой экосистеме, и мы решительно осуждаем такие действия", - говорится в заявлении.

Компания также заявила, что будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку властям в борьбе с такими незаконными действиями.

По данным компании, с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года было зарегистрировано более 1212 случаев использования поддельных веб-сайтов, имитирующих биржу.

CoinDCX была основана в 2018 году Сумитом Гуптой и Нираджи Канделвалом, выпускниками Индийского технологического института. Компания имеет более 20 миллионов зарегистрированных пользователей и объем годовой торговли в 165 миллиардов долларов США (примерно 26 триллионов рублей).

В октябре прошлого года американская крупная криптовалютная биржа Coinbase инвестировала в CoinDCX. Оценка стоимости компании составила около 370 миллиардов иен.

В июле прошлого года компания также стала жертвой хакерской атаки, в результате которой были украдены активы на сумму около 6,6 миллиардов иен. CoinDCX заявила, что компенсировала убытки из собственных средств и что активы клиентов не пострадали.

В этом случае хакеры использовали поддельные объявления о работе, чтобы обмануть инженеров-программистов и установить вредоносное ПО на ноутбуки компании.

Связанные материалы: Coinbase инвестирует в крупную индийскую криптовалютную биржу CoinDCX, оцениваемую примерно в 370 миллиардов иен

Онлайн-финансовые мошенничества процветают во многих странах

В Индии масштабы онлайн-финансовых мошенничеств продолжают расти. По данным Национального портала отчетности о киберпреступлениях (NCRP), в 2025 году было зарегистрировано более 2,4 миллиона жалоб, а общий объем ущерба от мошенничества составил 224,95 миллиарда рупий (около 38,5 миллиардов иен).

В связи с этим Национальный юридический университет штата Гуджарат отметил, что отсутствие четких законов, касающихся криптовалют, в Индии создает лазейки, которыми пользуются мошенники, и призвал к принятию мер по защите инвесторов.

Не только в Индии, но и во многих других странах растет число инвестиционных мошенничеств, связанных с криптовалютами.

16 числа Служба секретной службы США объявила о начале многонациональной операции совместно с властями Канады и Великобритании для предотвращения фишинговых мошенничеств, нацеленных на пользователей криптовалют.

Связанные материалы: Служба секретной службы США и другие проводят многонациональную операцию против мошенничества, нацеленного на пользователей криптовалют

Специальные материалы CoinPost New!

📊Руководство по инвестициям: Начните инвестирование в экономической экосистеме SBI | Комплексное руководство, сочетающее криптовалюты, акции и NISA→ 📈Руководство по акциям: Как начать инвестировать в акции | Основы, технический анализ, акции компаний, связанных с BTC, и другие→ 🔰Руководство по криптовалютам: Что такое криптовалюты? Объяснение для начинающих, от основ до рекомендуемых способов использования [Версия 2026]→ ₿Специальный выпуск о биткоине: Подробное объяснение принципов работы, истории, будущего и способов покупки→ 💊Здоровье и производительность: 3 добавки, которые сейчас привлекают внимание инвесторов для снятия усталости, стресса, улучшения сна и контроля уровня глюкозы→ 📝Вакансии: CoinPost, крупнейшее в Японии СМИ о криптовалютах, ищет новых сотрудников→