Компания, управляющая KuCoin, "навсегда" запрещена на рынке США за отсутствие регистрации.

Основные моменты статьи:

• Постоянный запрет на доступ к рынку США.
• Соглашение об уплате штрафа в размере 500 000 долларов.

Завершение 14-месячного конфликта с регулирующими органами США.

30 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о том, что федеральный суд США вынес соглашение, касающееся компании Peken Global Limited, управляющей криптовалютной биржей KuCoin. В соответствии с этим соглашением, компании предстоит выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов и навсегда запретить пользователям из США доступ к этой платформе.

Это постановление, вынесенное федеральным судом Южного округа Нью-Йорка, связано с тем, что компания принимала прямые транзакции от пользователей из США, не будучи зарегистрированной как иностранная биржа (FBOT). В результате этого соглашения, компания Peken Global фактически исключена с рынка США, пока не завершит строгий процесс регистрации, предусмотренный федеральным законодательством.

Это решение является результатом иска, поданного CFTC в марте 2024 года, касающегося деятельности компании по управлению незарегистрированной криптовалютной биржей деривативов и отсутствия программы идентификации клиентов (CIP). CFTC отказалась от первоначального требования о возврате незаконно полученных доходов, учитывая активное сотрудничество компании с Министерством юстиции (DOJ) в рамках уголовного расследования.

Компания Peken Global уже признала свою вину по обвинению в ведении незаконной деятельности по осуществлению денежных переводов в рамках параллельного уголовного процесса. В ходе соглашения, заключенного в январе 2025 года, компания согласилась выплатить штрафы и конфискации на общую сумму около 300 миллионов долларов, а также покинуть рынок США как минимум на два года.

Кроме того, 26 марта Управление по финансовым услугам Японии (FSA) направило предупреждения нескольким компаниям, включая KuCoin, за осуществление деятельности по торговле финансовыми инструментами без регистрации. Это второе предупреждение, полученное этой биржей, после предупреждения, вынесенного в ноябре 2024 года, в котором было указано, что реклама внебиржевых деривативов в интернете противоречит законодательству.

Связанные материалы: FSA предупреждает компании, осуществляющие торговлю финансовыми инструментами без регистрации, включая биржу KuCoin

Специальный репортаж CoinPost New!

📊Руководство по инвестициям: Инвестирование в экосистеме SBI | Комплексное руководство, сочетающее криптовалюты, акции и NISA→ 📈Руководство по акциям: Как начать инвестировать в акции | Базовые знания, технический анализ, акции, связанные с криптовалютами→ 🔰Руководство по криптовалютам: Что такое криптовалюта? От начала и до рекомендуемых способов использования [Версия 2026]→ ₿Полное руководство по Bitcoin: Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив→ 📚Полное руководство по Ethereum: Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив→ 📝Полное руководство по XRP: Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив→ 💊3 популярные добавки для здоровья, на которые обращают внимание инвесторы: Поддержка при усталости, стрессе, недостатке сна и для контроля уровня сахара в крови→ 💡Вакансии: Крупнейшее в Японии СМИ о криптовалютах, CoinPost, ищет новых сотрудников→