Руководители и сотрудники четырех криптовалютных компаний обвинены в США в манипулировании рынком посредством фиктивных сделок

Основные моменты статьи:

• 10 руководителей и сотрудников четырех компаний обвинены в манипулировании рынком.
• Трое, задержанные в Сингапуре, впервые предстали перед судом в Окленде, США.

Связанные с компаниями Gotbit, Vortex и другими

По информации, опубликованной 31 марта американскими СМИ Local News Matters, Министерство юстиции США (DOJ), округ Северной Калифорнии, объявило о предъявлении обвинений 10 руководителям и сотрудникам четырех криптовалютных компаний в манипулировании рынком и сговоре с целью совершения телесных мошенничеств.

Обвиняемые связаны с компаниями Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Обстоятельства дела были выявлены в результате тайной операции, проведенной Федеральным бюро расследований (FBI) и Управлением по борьбе с преступностью Министерства финансов США (IRS-CI).

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые использовали метод, известный как "фиктивные сделки" (wash trading), когда одна и та же сторона выступает и в качестве покупателя, и в качестве продавца, чтобы искусственно завышать объем торгов и цены токенов.

Затем, когда цены достигали определенного уровня, они продавали свои собственные активы, нанося убытки обычным инвесторам, не знающим о происходящем. В результате обысков было конфисковано более 1 миллиона долларов в криптовалюте, и власти заявили, что пострадали инвесторы как в США, так и за рубежом.

Одним из важных моментов в этом деле является то, что трое, задержанные в Сингапуре, были переданы властям США и впервые предстали перед федеральным судом в Окленде. Среди них генеральный директор Vortex Глеб Гора, генеральный директор Contrarian Ману Сингх и сотрудник отдела развития бизнеса этой же компании Васу Шарма.

В то же время, Антуан Цао и Неманя Попов, связанные с компанией Gotbit, уже признали себя виновными в сговоре с целью совершения телесных мошенничеств, и приговор был вынесен. Все обвиняемые являются гражданами других стран, родом из Тайваня, России, Сербии и Индии.

В ходе этого расследования ФБР создало собственные криптовалютные токены для выявления деталей схемы. В обвинительном заключении также говорится, что обвиняемые использовали несколько учетных записей для выполнения фиктивных сделок, чтобы избежать обнаружения в блокчейне, а также использовали это для листинга на сайтах, таких как CoinMarketCap, и на крупных биржах.

В случае признания вины, каждый обвиняемый может быть приговорен к максимальному сроку лишения свободы в 20 лет и штрафу до 250 000 долларов за каждый эпизод.

Связанные материалы: Binance опровергает сообщения о переводах денег в Иран, расследование Министерства юстиции США продолжается Министерство юстиции США обвиняет жителей Венесуэлы в отмывании около 1 миллиарда долларов, используя криптовалюты и другие средства

Специальные статьи CoinPost New!

📊Руководство по инвестициям: Инвестирование в экономическую экосистему SBI | Комплексное руководство по сочетанию криптовалют, акций и NISA→ 📈Руководство по акциям: Как начать инвестировать в акции | Базовые знания, технический анализ, акции, связанные с криптовалютами→ 🔰Руководство по криптовалютам: Что такое криптовалюта? От основ до рекомендуемых способов использования [Версия 2026]→ ₿Полное руководство по Bitcoin: Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив→ 📚Полное руководство по Ethereum: Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив→ 📝Полное руководство по XRP: Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив→ 💊3 лучших добавки для здоровья, которые интересуют инвесторов: Поддержка при усталости, стрессе, недостатке сна и контроле уровня сахара в крови→ 💡Вакансии: Крупнейшее в Японии СМИ о криптовалютах CoinPost ищет новых сотрудников→