Fortune: Binance уволила команду, обнаружившую нарушения санкций против Ирана

• Было установлено, что организации получили более 1 миллиарда долларов США в криптовалюте.

• Транзакции осуществлялись через Binance с использованием USDT в сети Tron.

Сотрудники отделов расследований и комплаенса Binance, крупнейшей криптовалютной биржи по объему торгов, были уволены из компании после того, как они сообщили о фактах использования платформы для обхода международных санкций против Ирана. Об этом сообщает издание Fortune.

Внутренние следователи компании, по имеющимся данным, собрали доказательства того, что организации, связанные с Ираном, получили более 1 миллиарда долларов США в криптовалюте через платформу Binance в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Этот поток капитала, по мнению аналитиков, представляет собой возможное нарушение правил санкций, введенных международными организациями и правительствами западных стран против Ирана.

Согласно документам, которые были изучены этим изданием, финансовые операции напрямую не связаны с bitcoin, а транзакции в основном осуществлялись с использованием стейблкоина USD Tether (USDT) в сети Tron. Эта инфраструктура позволила осуществлять переводы средств в течение длительного времени, прежде чем они были обнаружены следователями Binance.

После представления этих внутренних отчетов по крайней мере, пятеро сотрудников были уволены в конце 2025 года. По информации, полученной изданием Fortune от анонимных источников, трое из этих специалистов ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии. Они занимали руководящие должности в отделах, занимающихся финансовыми расследованиями и борьбой с финансированием терроризма.

В дополнение к этим увольнениям, сообщается, что по крайней мере, четверо высокопоставленных сотрудников отдела комплаенса покинули компанию или были отстранены от своих должностей в течение последних трех месяцев.

Точные причины этих увольнений официально не подтверждены компанией. Издание CriptoNoticias отправило электронное письмо в Binance для проверки этих сообщений, но на момент публикации ответа не было получено.

Это событие происходит в условиях повышенного регуляторного давления на компанию, которая ранее обязалась усилить свои системы мониторинга после того, как столкнулась с рекордными штрафами и соглашениями с Министерством юстиции США.

Кроме того, предполагаемое увольнение этих аналитиков происходит в то время, когда Binance подвергается пристальному вниманию со стороны некоторых пользователей. CriptoNoticias сообщала, что эти пользователи обвинили биржу и ее основателя, Чанпэн Чжао, в предположительном обмане инвесторов и манипулировании рынком. В свою очередь, они выступили в защиту, утверждая, что существует кампания FUD.

Теги: Binance Bitcoin (BTC) Криптовалюты Иран Последние новости

У вас есть важная информация для наших журналистов? Свяжитесь с нами