WSJ: Соединенные Штаты расследуют использование Binance группами из Ирана

• Биржа сталкивается со пристальным вниманием из-за предполагаемого сотрудничества с иранским режимом.

• Binance подала в суд на WSJ за публикацию "ложных и порочащих" утверждений.

Министерство юстиции США (DOJ) начало расследование предполагаемого использования Binance, крупнейшей мировой биржи биткойнов (BTC) и других цифровых активов, Ираном для обхода экономических санкций США.

Информация, опубликованная The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы компании и людей, знакомых с ситуацией, указывает на то, что федеральные власти пытаются выяснить, как средства были переведены через эту платформу.

Это расследование последовало за сообщениями о том, что внутреннее расследование самой компании выявило потоки, превышающие 1 миллиард долларов, направленные в сеть финансирования групп, поддерживаемых Ираном.

По данным источников, цитируемых изданием из Нью-Йорка, представители DOJ уже связались с людьми, знакомыми с этими транзакциями, чтобы запросить интервью и собрать доказательства о цифровых валютах, участвовавших в этих операциях.

Хотя информация о расследовании стала достоянием общественности, в отчете WSJ уточняется, что пока не подтверждено, расследует ли Министерство юстиции Binance как организацию за возможные незаконные действия, или же фокус внимания сосредоточен исключительно на клиентах, которые использовали инфраструктуру цифровых активов для обхода международных ограничений.

В ответ на публикации издания из Нью-Йорка, компания Binance Holdings Limited подала иск о клевете против Dow Jones & Company, материнской компании WSJ, в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В судебном документе, идентифицированном как дело 1:26-cv-01980, компания утверждает, что опубликованная статья содержит ложные и порочащие утверждения, которые были распространы небрежно, несмотря на то, что биржа предоставила исправления.

Компания утверждает в своей защите, что создала одну из самых надежных программ соответствия требованиям в индустрии цифровых валют, направив более 1500 сотрудников — почти четверть своей глобальной рабочей силы — на функции исследования и управления рисками.

Binance заявляет, что является первой биржей цифровых активов, получившей полное разрешение в рамках нормативной базы Глобального рынка Абу-Даби, что подтверждает ее приверженность прозрачности в международной финансовой сфере.

В связи с тем, что компания считает, что ее репутации был нанесен необоснованный ущерб, Binance требует выплаты компенсации за ущерб, а также возмещения юридических расходов, и настаивает на рассмотрении дела в суде присяжных.

Теги: Binance Bitcoin (BTC) Криптовалюты Главное Иран

У вас есть важная информация для наших журналистов? Свяжитесь с нами