Черный рынок золота использует USDT, сообщает отчет

• Утверждается, что амазонское золото обменивается на USDT, а затем экспортируется.

• Организация призывает усилить финансовый контроль, включив в него новые способы оплаты.

Недавний технический отчет, опубликованный организацией Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), раскрывает глубокие изменения в динамике торговли золотом в регионе Амазонии.

В исследовании подробно описано, как черный рынок этого минерала использует цифровые технологии, в частности, криптовалюту USD Tether (USDT), для ускорения движения капитала и обхода контроля со стороны международных финансовых организаций.

Согласно отчету, поток незаконного золота следует маршрутами, соединяющими центры добычи с традиционными экспортными рынками. Однако данные, собранные в период с 2024 по 2025 год, показывают изменение этих моделей, когда золото из таких стран, как Бразилия и Гайана, перенаправляется в новые пограничные узлы хранения.

Эти структурные изменения обусловлены ужесточением нормативных требований в соседних странах и привлекательностью рынков, предлагающих более низкий уровень регуляторной прозрачности.

В отчете подчеркивается ключевая роль криптовалют в модернизации этой подпольной торговли. По словам специалистов в области цепочек поставок, значительная часть золота, продаваемого в приграничных районах Бразилии и Венесуэлы, в настоящее время расплачивается через USDT.

Контрабандное золото обменивается на USDT, по словам следователей. Источник: GI-TOC.

Этот метод позволяет преступным сетям осуществлять трансграничные транзакции мгновенно, обходя традиционную банковскую систему, что значительно снижает риск попадания под процедуры проверки и устраняет физические риски, связанные с транспортировкой крупных сумм наличных денег.

С логистической точки зрения, город Боа-Виста, в бразильском штате Рорайма, стал операционным центром этой сети. Используя дороги и сеть незаконных взлетно-посадочных полос, незаконно добытое драгоценное металл доставляется из отдаленных месторождений в центры агрегации.

Это одна из нелегальных взлетно-посадочных полос, используемых для контрабанды золота из Амазонии. Источник: GI-TOC.

Авиационная инфраструктура дает контрабандистам высокую степень адаптивности, позволяя им быстро изменять свои маршруты в ответ на любое усиление полицейской слежки в этом районе, - утверждают исследователи из GI-TOC.

Это явление происходит в контексте рекордных цен на драгоценный металл, которые достигли 5000 долларов за унцию в начале 2026 года, как сообщало CriptoNoticias.

В связи со сложностью этих операций, Сенат Соединенных Штатов продвигает обсуждение Закона о законном партнерстве в области золотой промышленности и горнодобывающей деятельности. Этот законопроект предлагает комплексную стратегию для разрыва связей между горнодобывающей промышленностью и преступными элементами, требуя более строгих механизмов прозрачности во всех операциях, связанных с драгоценными металлами.

В отчете делается вывод, что переход к цифровой экономике золота представляет собой критическую проблему для региональной безопасности. В GI-TOC предупреждают, что без международного сотрудничества, которое объединит отслеживание цифровых активов с контролем физических цепочек поставок, сети контрабанды будут продолжать расширять свое влияние в Амазонии.

Теги: Криптовалюты Золото Важные Стейблкоины Tether (USDT)

У вас есть важная информация для наших репортеров? Свяжитесь с нами