Сотрудники Парагвая проходят обучение по борьбе с преступным использованием биткоина

• Семинар назывался «Пресечение схем финансирования преступной и террористической деятельности».

• Обсуждение проходит в момент, когда Парагвай регулирует отчетность о транзакциях с криптовалютами.

Национальное антинаркотическое агентство (Senad) Парагвая, в сотрудничестве с международными организациями, провело семинар «Пресечение схем финансирования преступной и террористической деятельности» в отеле Sheraton в Асунсьоне.

Основной целью мероприятия было повышение технических возможностей для выявления и нейтрализации структур финансирования преступных организаций, которые, среди прочего, используют биткоин (BTC) и криптовалюты для сокрытия капитала.

В ходе семинара представители власти обсуждали использование цифровых валют в качестве инструментов финансирования терроризма и организованной преступности.

Мероприятие, организованное American Bar Association – Rule of Law Initiative и Высшим институтом изучения прокуратуры, проанализировало, как транснациональные сети в «Тройственной границе» перенесли свою деятельность в цифровое пространство, чтобы обойти традиционные финансовые контроли.

В ходе семинара в Парагвае были рассмотрены важные случаи в Южном конусе, включая анализ операции «Trapiche», связанной с сетями финансирования и вербовки, связанными с «Хезболлой».

Эти расследования, по мнению организаторов, показывают, что преступность высокого уровня эволюционировала в сторону цифровой логистики, что вынуждает правоохранительные органы переходить к методам изъятия, направленным на отслеживание децентрализованных сетей.

Несмотря на то, что сообщает Senad, использование криптовалют в преступных целях не так распространено, поскольку эти активы отслеживаются. В отличие от операций с наличными деньгами, происхождение и назначение которых неизвестны, транзакцию с криптоактивами можно отследить с помощью любого блокчейн-эксплорера, что затрудняет сокрытие капитала, полученного преступным путем.

Семинар был предназначен для сотрудников служб безопасности Парагвая. Источник: Senad.

Одним из ключевых факторов, стимулировавших этот анализ, стало недавнее задержание уругвайского преступника и наркоторговца Себастьяна Марсета, связанного с преступными группировками Парагвая.

Генерал Мирко Сокол, командующий полицией Боливии, сообщил, что в ходе оперативных мероприятий в домах подозреваемого не было обнаружено значительных сумм наличных денег, поскольку он использовал криптовалюты.

«Мы обнаружили два огромных сейфа, которые будут вскрыты позже. Но нам известно, что транзакции этого преступника осуществлялись исключительно, главным образом, в криптовалютах, а не в физической валюте», – заявил Сокол.

Начальник полиции подчеркнул, что это открытие подтверждает изменение оперативной деятельности: преступники больше не хранят банкноты, а контролируют доступ к биткоин-кошелькам и другим активам.

🚨 #CasoMarset Генерал Мирко Сокол, командующий полицией Боливии, сообщил, что после задержания Себастьяна Марсета не было обнаружено наличных денег, что указывает на то, что преступник в основном использовал криптовалюты.

Сокол отметил, что масштабная операция была проведена… pic.twitter.com/hyPbfIPbfY

— Diario La Tribuna Paraguay (@TribunaParaguay) 16 марта 2026 г.

Этот технический дискурс происходит в период трансформации для финансового рынка Парагвая. 11 марта 2026 года Национальное управление налогов (DNIT) опубликовало Общее постановление № 47/26, которое ужесточает налоговый контроль за биткоином и другими цифровыми активами.

Нормативный акт обязывает обменные платформы детально отчитываться о каждой транзакции, включая адреса кошельков, используемые сети и хеш каждой операции, о чем сообщало CriptoNoticias.

Теги: Bitcoin (BTC) Криптовалюты Последние новости Парагвай Региональные новости

У вас есть важная информация для наших репортеров? Свяжитесь с нами