США пресекли "водолазную торговлю" криптовалютами, расследуется деятельность 4 компаний

• Ответчики действовали в качестве незаконных маркет-мейкеров, "отмывая" торговлю криптовалютами.

• В случае признания виновными, обвиняемые могут быть приговорены к максимальному сроку в 20 лет лишения свободы.

Федеральное жюри в Соединенных Штатах объявило о предъявлении обвинений 10 руководителям и сотрудникам четырех финансовых компаний, занимающихся цифровыми валютами, за организацию мошеннических схем, направленных на искусственное завышение объема и цены различных криптовалют.

Трое из обвиняемых, ранее задержанных в Сингапуре, были экстрадированы и предстали в федеральном суде в Окленде во вторник, 30 марта, чтобы ответить на обвинения в совершении преступлений, подрывающих целостность рынка.

Данное судебное разбирательство является результатом тайной операции, проведенной Федеральным бюро расследований (ФБР) и подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями IRS (IRS-CI). В рамках стратегии выявления незаконных деятелей, власти создали собственные цифровые токены для привлечения трейдеров, предлагающих услуги по манипулированию рынком под видом законных маркет-мейкеров.

Согласно судебным документам представленным прокуратурой, вовлеченные компании — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian — действовали мошенническим образом. Обвиняемые использовали технику, известную как "водолазная торговля" (wash trading), при которой один и тот же трейдер или скоординированная группа выступают в качестве покупателя и продавца в одной и той же сделке, чтобы имитировать реальную торговую активность, которой на самом деле не существует.

Этот фиктивный объем побуждал инвесторов приобретать цифровые активы по искусственно завышенным ценам. Как только цена достигала определенного уровня благодаря этой манипуляции, руководители компаний закрывали свои личные позиции.

Эта схема "накачки и сброса" (pump and dump), которая, как сообщалось CriptoNoticias, является одним из наиболее распространенных видов мошенничества с криптовалютами, нанесла значительный ущерб пользователям как в США, так и за рубежом, утверждают американские власти.

Среди обвиняемых — генеральные директора и финансовые директора, являющиеся гражданами России, Индии, Тайваня и Сербии. Трое недавно экстрадированных из Сингапура лиц: Глеб Гора, директор компании Vortex; Ману Сингх, директор компании Contrarian; и Васу Шарма, сотрудник отдела развития бизнеса в той же компании. В настоящее время эти лица находятся под федеральным арестом в результате сотрудничества между Министерством юстиции США и полицией Сингапура.

Другие лица, причастные к компании Gotbit, такие как Антуан Цао и Неманья Попов, уже прошли через судебный процесс и признали себя виновными в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. На сегодняшний день правоохранительные органы конфисковали более 1 миллиона долларов в цифровых активах, связанных с этими незаконными операциями.

В случае признания вины судом, обвиняемые могут быть приговорены к максимальному сроку в 20 лет лишения свободы и штрафам в размере 250 000 долларов за каждое нарушение федеральных законов о мошенничестве. Окончательный приговор будет вынесен с учетом руководящих принципов правосудия США и степени ущерба, нанесенного инвесторам.

Правоохранительные органы не сообщили, какие именно цифровые активы были задействованы в этих операциях.

Теги: Криптовалюты Соединенные Штаты Инвесторы Последние новости

У вас есть важная информация для наших репортеров? Свяжитесь с нами