Поддельный USDT, происхождение которого связано с Венесуэлой, привел к жалобе в ФБР

• Интерфейсы некоторых кошельков облегчают мошенничество, скрывая реальный адрес активов.

• Техническая экспертиза преобразует данные блокчейна в юридические доказательства для иностранных судов.

Предполагаемая операция по "возврату средств" в Венесуэле обернулась иллюзией, которая в итоге оказалась в архивах Internet Crime Complaint Center (IC3), подразделения ФБР, занимающегося обработкой жалоб на киберпреступления и онлайн-мошенничество. Об этом рассказывает адвокат Эрнесто Портильо, генеральный директор CriptoJuris, который раскрывает сложную структуру социальной инженерии, в которой преступник не взломал систему, а воспользовался отсутствием технической проверки со стороны пользователя.

Портильо, чья организация консультирует по использованию цифровых активов в Венесуэле с 2018 года, объяснил в марте 2026 года изданию CriptoNoticias, что манипуляция воспользовалась психологической уязвимостью пострадавшего. Гражданин, венесуэлец-американец, который уже потерял капитал в 2023 году из-за схемы Понци, был обращен якобы юридической платформой, которая обещала вернуть его средства.

Чтобы придать видимость легитимности возврату, мошенники отправили 32 000 единиц токена, который в интерфейсе кошелька отображался как "USDT". Однако, при попытке переместить их, система показывала, что на этом адресе нет средств.

Это происходит потому, что мошенник отправляет актив, не имеющий рыночной стоимости, но запрограммированный на "имитацию" визуально названия и символа стейблкоина Tether.

Технически, создание "поддельного USDT" - это процесс дублирования метаданных в сетях, таких как Ethereum или BNB Chain. Любой участник может развернуть смарт-контракт и назвать его "Tether USD".

Обман работает, потому что многие интерфейсы кошельков по умолчанию отдают приоритет названию токена перед адресом смарт-контракта, который является единственным источником истины для определения подлинности актива.

Портильо утверждает, что криминалистический анализ сетей криптовалют является важным инструментом для разоблачения мошеннических схем, использующих доверчивость пользователей. Фото: CriptoNoticias.

Видимые средства, но кошелек показывает: "ноль"

Адвокат подчеркнул, что важность этого дела заключается в его международном масштабе. Несмотря на дипломатические барьеры между Венесуэлой и Соединенными Штатами, двойное гражданство жертвы облегчило использование собранных доказательств для официальной жалобы.

Портильо подробно рассказал, что, взявшись за экспертизу в 2024 году, он провел криминалистический анализ "on-chain", чтобы разоблачить симуляцию. Основная сложность заключалась в том, чтобы объяснить, как пользователь мог видеть остаток, который, по сути, не существовал:

Когда я начал анализировать, система показывала: "адрес без средств, кошелек без средств". Но я думал: "как это возможно, если я вижу эти средства?". Тогда я провел анализ отслеживания. Я ввел хеш в различные обозреватели и попал на Etherscan, где было написано: "будьте осторожны с этими токенами, они поддельные".

Эрнесто Портильо.

В частности, отслеживание позволило создать сертифицированный технический отчет, который был представлен в ФБР. Хотя конечный результат расследования ФБР обычно остается конфиденциальным, а возврат средств не гарантирован в таких сложных случаях, сертифицированный технический отчет стал важным шагом.

Основываясь на этом прецеденте, Портильо ставит под сомнение нарратив об анонимности в экосистеме:

"Мир криптовалютных активов не является ни анонимным, ни нелегальным. Он всегда регулируется. Речь идет о частных транзакциях, а не об анонимных транзакциях", - добавил Портильо.

Во время своего выступления на Глобальной криптовалютной конференции в Венесуэле Портильо представил схему отслеживания, иллюстрирующую сложный путь средств в исторических случаях; это важная методология для выявления происхождения мошеннических криптовалютных активов. Фото: CriptoNoticias.

В Венесуэле директива 044-2021 уже обязывает поставщиков услуг (PSAV) проводить анализ отслеживания. Однако слабым звеном остается хранение информации. По мнению Портильо, цифровое мошенничество, в конечном итоге, является кражей личных данных:

Обученный пользователь – это на одну жертву меньше. Сегодня киберпреступники в первую очередь заинтересованы в информации. Люди думают, что если их взломали WhatsApp, то ничего страшного не произойдет. Они не знают, что у них есть сокровище, потому что там хранится их полная информация, которая будет использована в качестве средства для совершения преступлений.

Эрнесто Портильо.

Решение этого дела устанавливает неоспоримый технический принцип. Речь идет о том, что сети криптовалют – это публичный и постоянный реестр. Хотя для проведения криминалистического анализа требуются высококлассные инструменты, обращение в ФБР демонстрирует, что суверенитет жертвы заключается в ее способности проверять блокчейн.

Случай с поддельным USDT прекрасно иллюстрирует дилемму, которая поднимается в Венесуэле уже много лет, как сообщалось CriptoNoticias. Необходима ли регулировка? В ответ на это Портильо подчеркивает, что регулируется поведение человека. В этом мошенничестве преступник не взломал блокчейн, который является нейтральным, а злоупотребил «автономией воли» жертвы, которая доверилась контракту, который, если бы он был проверен в соответствии с правилами, изложенными в самом white paper, немедленно бы выявил свою фальшь.

Теги: Региональные Важные Кража и мошенничество Стейблкоин Tether (USDT) Венесуэла

У вас есть важная информация для наших журналистов? Свяжитесь с нами