Полиция Парагвая заблокировала почти 480 000 USDT в ходе операции "Икар"

• Схема включала 1700 транзакций за три дня для вывода средств у жертвы.

• Расследуется деятельность 400 человек, предоставивших свои счета для движения незаконных капиталов.

Власти Парагвая объявили о временной блокировке почти 480 000 USDT, связанных со сложной сетью банковских мошенничеств. Эта конфискация является ключевым элементом операции "Икар", расследование в рамках которой 14 апреля 2026 года привело к задержанию десяти человек, обвиняемых в хищении 9 миллиардов парагвайских гуарани (около 1,2 миллиона долларов США) со счета частного лица посредством высокочасточной атаки, в результате которой было совершено более 1700 мошеннических операций всего за три дня.

Прокуратура подтвердила, что эта блокировка цифровых активов является центральным элементом расследования попытки организации вывести средства из традиционной банковской системы. После получения доступа к учетным данным жертвы, целью сети было быстрое преобразование фиатных денег в криптовалютные активы для перевода средств на частные кошельки.

Помимо цифр, исследователей операции "Икар" больше всего удивила личность виновных. Прокуратура назвала предполагаемым лидером "Алекса", студента технологического факультета, которому всего 18 лет, который, как утверждается, создал сеть, набрав в свой круг ближайших людей: одноклассников и близких друзей из департамента Итапуа.

#Lpm730 🔶 #OperaciónÍcaro: раскрыта сеть кибермошенничества, возглавляемая 18-летним парнем.

🔶 "Это был "ботаник", который все время сидел за компьютером, играя в игры. Это не означает, что он не мог получить какую-либо поддержку... pic.twitter.com/OKRbjrQLIk

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) 14 апреля 2026 г.

Однако техническая экспертиза группы контрастировала с неэффективным управлением рисками в физическом мире. Подозреваемые начали приобретать дорогие автомобили и арендовать роскошные дома, что не соответствовало их экономическому положению, что в конечном итоге вызвало тревогу Национальной полиции. "Как в мифе об Икаре, они подлетели слишком близко к солнцу, демонстрируя имущество, не соответствующее их возрасту", - заявил комиссар Диоснель Аларкон, начальник киберпреступности, как было сообщено местными СМИ.

Чтобы отделить деньги от первоначального преступления, группировка использовала сложную систему транзакций с сотнями посредников или "помощников". Метод заключался в переводах средств третьим лицам, а затем в обращении к ним с заявлением об "ошибке отправки", с просьбой вернуть сумму на другой счет в обмен на небольшую комиссию за оказанную услугу.

Затем группировка прибегала к модели покупки по завышенной цене, чтобы ускорить выход в экосистему криптовалют и избежать проверок идентификации ( KYC) на централизованных платформах.

Группа предлагала до 13 000 гуарани за каждый USDT, почти вдвое больше его рыночной стоимости, чтобы привлечь немедленную ликвидность. Эта отчаянная попытка превратить деньги из банков в цифровые активы для ускорения процесса, как раз и позволила полиции отследить точки обмена и вовремя заморозить средства.

Масштаб дела продолжает расти. Помимо десяти задержанных, прокуратура внимательно следит за примерно 400 людьми, которые предоставили свои банковские счета. Задача для прокурора Ирмы Льяно будет заключаться в том, чтобы определить, кто действовал умышленно, а кто стал жертвой социальной инженерии, разработанной для эксплуатации финансовой неосведомленности.

Этот случай происходит в контексте усиления регионального контроля за стейблкоинами, такими как USDT. Согласно анализу, опубликованному CriptoNoticias 24 марта 2026 года, правительства Латинской Америки ужесточают контроль над потоками, сочетающими традиционное банковское дело и криптовалютные активы, что делает отслеживаемость ключевым фактором для властей.

Метки: Последние новости Парагвай Региональные новости Кража и мошенничество Tether (USDT)

У вас есть важная информация для наших репортеров? Свяжитесь с нами