Крипто-мошенник попался в рекордной операции по изъятию наркотиков

Поделиться

Ссылка скопирована

Фасиял Тарик, соучредитель Paradox Metaverse, названный "Понци" крипто-расследователем Coffeezilla, был связан с тем, что власти Великобритании называют крупнейшим в мире изъятием незаконных препаратов для похудения.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий провело обыск на промышленной территории в Нортгемптоне.

Они изъяли ретратрутид (прозванный "Годзиллой" уколов для похудения) вместе с £20,000 ($27,000) наличными, сырьевыми химическими ингредиентами и производственным оборудованием.

Уличная стоимость изъятых наркотиков составила £250,000 ($335,000). Paradox Metaverse была основана братьями Амио Талио и Фасиялом Тариком.

Они также организовали прямую трансляцию с IShowSpeed, стримером с более чем 43 миллионами подписчиков, прежде чем Coffeezilla раскрыл проект как мошенничество.

Расследование британской газеты Guardian проследило связи между обысканным объектом и криптовалютными предприятиями Тарика.

Вам также может быть интересно: Продажи NFT упали на 27% до $62.5M, продажи Bitcoin упали на 65%

Записи компании связывают Тарика с обысканным объектом

Guardian выяснила, что Тарик был директором компании Wholesale Supplements Limited, зарегистрированной на обысканном промышленном объекте.

Следователи обнаружили, что заказы клиентов на уколы для похудения обрабатывались через Ecommerce Nutri Collectiv, который делил адрес с другой фирмой, в названии которой фигурировало имя Тарика: Vantage Commercials Group Limited.

Ссылка внизу сайта Ecommerce Nutri Collectiv перенаправляла посетителей на Paradox Labs, сайт, ранее архивированный как Paradox Studios, студия разработки, стоящая за Paradox Metaverse. Веб-трасса напрямую связывала незаконную наркоторговлю с крипто-игровым проектом Тарика.

Местные жители сообщали, что несколько автомобилей премиум-класса часто парковались возле промышленного объекта. Guardian отметила, что это может быть связано с Onyx, компанией по аренде роскошных автомобилей в Нортгемптоне, которой управляли Тарик и его брат.

Один источник, утверждающий, что имеет внутреннюю информацию о торговле препаратами для похудения, сообщил следователям, что продукты производятся дешево с минимальными мерами безопасности для чистоты и дозировки. Незаконная операция остается активной в Telegram, несмотря на изъятие в прошлом году.

Вам также может быть интересно: Pump.fun изменяет сборы мемкоинов, чтобы вознаграждать трейдеров, а не только создателей

Paradox Metaverse назван "Понци" следователями

Кофизилла провел интервью с организаторами Paradox Metaverse и пришел к выводу, что проект функционировал как схема Понци. Крипто-расследователь назвал братьев "мошенниками" после изучения структуры проекта и его обещаний.

Paradox Metaverse позиционировал себя как крипто-игру, но столкнулся с обвинениями в том, что делает несостоятельные обещания доходности для инвесторов. Проект использовал огромную аудиторию IShowSpeed для получения доверия, прежде чем крипто-расследователи раскрыли операцию.

Против Тарика не было выдвинуто обвинений или предъявлено обвинений. Облавы MHRA были сосредоточены на изъятии незаконных фармацевтических препаратов, а не на расследовании связей с криптовалютными проектами.

Ретатрутид — это новое поколение препаратов для похудения на основе GLP-1, продаваемых без надлежащей лицензии или медицинского контроля.