Мужчина из Юты приговорен к 3 годам за мошенническую схему на 2,9 млн долларов

Поделиться

Копия ссылки

Мужчина из Юты был приговорен к трем годам федерального заключения за организацию схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которая привела к убыткам более 2,9 миллиона долларов, сообщает офис прокурора США по округу Юта.

Брайан Гарри Суэлл, 54 года, получил 36 месяцев тюремного заключения с последующим трехлетним надзором после признания вины по делу о проводке мошенничества. Судебные документы указывают, что по меньшей мере 17 жертв пострадали от схемы, которая действовала с декабря 2017 года по апрель 2024 года.

По словам прокуроров, Суэлл привлекал деньги и криптовалюту от инвесторов, ложно утверждая, что обладает необходимой экспертизой и опытом для обеспечения высоких доходов от инвестиций. Средства использовались неправомерно, а не инвестировались, как обещалось, заявили прокуроры.

Суэлл также признался в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Между мартом и сентябрем 2020 года он управлял компанией Rockwell Capital Management, конвертируя более 5,4 миллиона долларов наличных в криптовалюту для сторонних клиентов, сообщили федеральные власти. Некоторые из этих клиентов были связаны с инвестиционными мошенничествами и наркоторговлей, добавили власти.

Суэлл взимал транзакционные сборы, не соблюдая требования регистрации и отчетности в соответствии с законами США по борьбе с отмыванием денег, сообщили в офисе прокурора США.

Судья окружного суда США Анна Мари МакИф Аллен приказала, чтобы сроки заключения шли одновременно, и обязала Суэлла выплатить более 3,6 миллиона долларов в качестве возмещения по делу о проводке мошенничества. Дополнительное возмещение было поручено Министерству внутренней безопасности США.

«Суэлл вводил жертв в заблуждение, обещая доходы, которых он не мог обеспечить, оставляя семьи на грани серьезных финансовых потерь», — заявил руководитель отдела ФБР Роберт Бохлс.

Это приговор вынесен на фоне продолжающегося роста преступлений, связанных с криптовалютой, во всем мире. Данные аналитической компании Chainalysis показывают, что незаконные адреса криптовалют получили примерно 154 миллиарда долларов в 2025 году, что на 162% больше по сравнению с пересмотренной суммой в 57,2 миллиарда долларов за 2024 год.

По данным Chainalysis, значительная часть этого роста связана с государственными актерами, включая сети, связанные с Северной Кореей, Россией, Ираном и китайскими операциями по отмыванию денег.

Хакеры, связанные с Северной Кореей, за 2025 год украли примерно 2 миллиарда долларов в криптовалюте, сообщает Chainalysis. Компания охарактеризовала 2025 год как самый разрушительный период для кражи криптовалюты Северной Кореей как по масштабу, так и по сложности.

Почти 1,5 миллиарда долларов этих убытков пришлось на взлом в феврале, нацеленный на криптовалютную биржу Bybit, который Chainalysis назвала крупнейшей кражей цифровых активов в истории криптовалют.

Подробнее: Zcash падает несмотря на то, что SEC сняла с Zcash Foundation риск правового преследования