Paxful извлекал прибыль из своей незаконной деятельности

Поделиться

Ссылка скопирована

Министерство юстиции США обязало платформу для обмена криптовалютами Paxful выплатить штраф в размере 4 миллионов долларов за преступную деятельность, связанную с несоблюдением надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег.

В заявлении, опубликованном Министерством юстиции, говорится, что Paxful признал себя виновным в нескольких федеральных обвинениях, включая сговор с целью нарушения Закона о передвижении (Travel Act) путем продвижения незаконной проституции, ведения деятельности нелицензированного предприятия по переводу денежных средств и осознанное обращение со средствами, полученными незаконным путем.

«Paxful получал прибыль от перевода денег для преступников, которых он привлекал, хвастаясь отсутствием мер по борьбе с отмыванием денег и несоблюдением применимых законов об отмывании денег, при этом зная, что эти преступники занимаются мошенничеством, вымогательством, проституцией и торговлей людьми», - заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува в цитируемой статье.

Первоначально общая сумма уголовного наказания была рассчитана в 112,5 миллиона долларов, но эта сумма была снижена после того, как прокуроры установили, что у компании нет финансовой возможности выплатить ее в полном объеме, в результате чего окончательный штраф составил 4 миллиона долларов.

Вам также может быть интересно: Трейдеры WLFI обращают внимание на ключевую поддержку, поскольку действия Coinbase на 12,5 миллионов долларов вызывают волатильность

Paxful временно приостановила работу в апреле 2023 года, но вскоре возобновила работу, прежде чем окончательно прекратить свою деятельность в конце 2025 года.

Перед закрытием компания сообщила в блоге, что больше не может нести высокие затраты на «устранение нарушений требований» и юридические последствия «исторического неправомерного поведения» основателей, Рэя Юссефа и Артура Шабака, до 2023 года.

Paxful извлекал прибыль из своей незаконной деятельности

По данным Министерства юстиции, в период с декабря 2015 года по декабрь 2022 года Paxful служил основным платежным каналом для сайта объявлений Backpage и других сайтов-«клонов».

Прокуроры установили, что примерно 17 миллионов биткоинов были переведены через Paxful на эти незаконные платформы, что принесло компании миллионы долларов прибыли, в то время как она игнорировала очевидные признаки преступной деятельности.

«Paxful получила не менее 2,7 миллиона долларов прибыли», - заявило Министерство юстиции.

Основатели Paxful даже были обвинены в том, что хвастались «эффектом Backpage», который, по их словам, «способствовал росту бизнеса».

Кроме того, в жалобе утверждается, что Paxful и ее основатели представляли платформу как сервис, требующий идентификации клиентов, даже зная, что многие ее пользователи занимаются подозрительной и преступной деятельностью.

«Paxful знала, что ее использовали для организации проституции, мошенничества, романтических афер и вымогательства», — заявило Министерство юстиции.

Шабак признал вину в июле 2024 года в сговоре с целью умышленного несоблюдения эффективной программы по борьбе с отмыванием денег и получил максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в рамках соглашения о признании вины. Юссеф ушел в апреле 2023 года после публичного скандала и с тех пор дистанцировался от юридических проблем компании.

Читайте далее: suiUSDe, поддерживаемый Ethena, запущен в основной сети Sui