Генеральный директор приговорен к 20 годам лишения свободы за схему Понци с использованием биткоинов на сумму 200 миллионов долларов.

Поделиться

Ссылка скопирована

Федеральный суд США приговорил генерального директора компании, занимающейся торговлей криптовалютой и многоуровневым маркетингом, к 20 годам тюремного заключения за организацию масштабной схемы Понци, основанной на биткоинах, которая обманула десятки тысяч инвесторов по всему миру.

Генеральный директор схемы Понци с использованием биткоинов приговорен к 20 годам.

Рамиль Вентура Палафокс, 61 год, бывший генеральный директор и председатель Praetorian Group International (PGI), был приговорен в четверг после того, как был признан виновным по нескольким федеральным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.

Согласно документам суда, Палафокс использовал PGI для привлечения более 90 000 инвесторов в предполагаемую программу торговли биткоинами (BTC), которая обещала ежедневную доходность от 0,5% до 3%.

Возможно, вам также будет интересно: ETHZilla запускает токенизированные активы авиации на Ethereum — что это значит для цены ETH

В обвинительном заключении утверждалось, что программа никогда не занималась реальной торговлей, а выплаты осуществлялись за счет средств новых инвесторов, что является классической схемой Понци с использованием биткоинов.

Инвесторы со всего мира вложили более 200 миллионов долларов, при этом документально подтверждены убытки, превышающие десятки миллионов долларов для многих людей.

Документы, представленные правительством, показывают, что Палафокс совершал роскошные личные покупки за деньги инвесторов, в которые, как сообщается, входили дорогие автомобили, предметы роскоши и недвижимость. Более ранние сообщения по делу показали, что миллионы долларов шли на личные расходы, а не на инвестиционную деятельность, что усугубляло убытки инвесторов.

«Он потратил около 3 миллионов долларов на 20 роскошных автомобилей, включая автомобили Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley и другие. Палафокс потратил около 329 000 долларов на пентхаусы в сети роскошных отелей и приобрел четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более 6 миллионов долларов. Палафокс потратил еще 3 миллиона долларов денег инвесторов на покупку одежды, часов, ювелирных изделий и предметов интерьера в магазинах класса люкс, таких как Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermes, среди прочих», — говорится в заявлении Министерства юстиции.

Палафокс изначально признал свою вину в сентябре 2025 года по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, признав свою роль в схеме Понци с использованием биткоинов, которая действовала с декабря 2019 года по октябрь 2021 года.

Вашингтонское отделение ФБР и Управление по борьбе с преступностью при Министерстве финансов США оказали содействие в расследовании этого дела, и некоторым жертвам уже были вынесены решения о возмещении ущерба. Продолжаются усилия по отслеживанию оставшихся активов для возмещения ущерба пострадавшим.

Читать далее: Руководители Coinbase, Ripple и Solana присоединились к Инновационному консультативному комитету CFTC