Потоки криптовалюты, связанные с услугами торговли людьми, выросли на 85% в 2025 году, сообщает Chainalysis

Поделиться

Ссылка скопирована

Компания Chainalysis сообщает, что потоки криптовалюты, связанные с предполагаемыми услугами торговли людьми, увеличились на 85% в 2025 году, причем сети, использующие стейблкоины и платформу Telegram, оставляют отслеживаемые следы в блокчейне.

Потоки криптовалюты, направленные на предполагаемые услуги торговли людьми, увеличились на 85% в год в 2025 году, достигнув сотен миллионов долларов, согласно новым данным компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна.

По данным отчета, почти половина транзакций, связанных с международными эскорт-сервисами, работающими на платформе Telegram, превысила 10 000 долларов США. Данные указывают на растущую профессионализацию этих сетей, в то время как прозрачность блокчейна стала инструментом для правоохранительных органов.

Компания Chainalysis отслеживала четыре основные категории предполагаемой деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием криптовалюты: международные эскорт-сервисы, работающие на платформе Telegram, агентства по трудоустройству, связанные со скам-комплексами, сети проституции и продавцы материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми (CSAM). Рост соответствует расширению скам-комплексов, расположенных в Юго-Восточной Азии, онлайн-игровых операций и китайских сетей отмывания денег, многие из которых работают через платформу Telegram, согласно отчету.

Транзакции в блокчейне оставляют постоянные следы, в отличие от транзакций с использованием наличных денег. Правоохранительные органы используют эту прозрачность для отслеживания потоков, выявления узких мест и пресечения деятельности, сообщает компания.

Поведение при оплате варьируется в зависимости от категории. Международные эскорт-сервисы и сети проституции, работающие на платформе Telegram, в значительной степени полагаются на стейблкоины, согласно данным. Продавцы материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми (CSAM), исторически предпочитали Bitcoin, хотя альтернативные сети первого уровня становятся все более распространенными. Monero все чаще используется для отмывания денег в операциях, связанных с CSAM. Использование стейблкоинов предполагает, что эти сети отдают приоритет стабильности цен и быстрому выводу средств, несмотря на риск заморозки активов централизованными эмитентами, говорится в отчете.

Вам также может быть интересно: Standard Chartered снижает целевую цену Bitcoin из-за оттока средств с ETF и опасений по поводу ФРС

Данные о размере транзакций раскрывают структуру этих операций. Почти 50% транзакций, связанных с эскорт-сервисами на платформе Telegram, превышают 10 000 долларов США, транзакции в сетях проституции обычно находятся в диапазоне от 1000 до 10 000 долларов США, а транзакции, связанные с CSAM, имеют тенденцию к более низким суммам, многие из которых составляют менее 100 долларов США, согласно Chainalysis. Крупные переводы указывают на организованные, масштабные преступные предприятия, а не на изолированных действующих лиц, сообщает компания.

Деятельность, связанная с CSAM (детской порнографией), продолжает развиваться. Отчет показал, что в этом секторе доминируют модели монетизации на основе подписки, при этом платежи обычно составляют менее 100 долларов в месяц. Данные свидетельствуют о растущем пересечении с онлайн-сообществами, пропагандирующими садизм, а также об увеличении использования мгновенных обменников и инструментов, обеспечивающих конфиденциальность.

В одном случае, зафиксированном в 2025 году, сайт CSAM, работающий в даркнете, использовал более 5800 криптовалютных адресов и сгенерировал более 530 000 долларов с 2022 года, что превышает доходы, связанные со случаем "Welcome to Video" в 2019 году, согласно отчету. Географический анализ показывает стратегическое использование инфраструктуры, расположенной в США, вероятно, для масштабирования и создания видимости легитимности, заявила компания Chainalysis.

Данные показали, что сервисы эскорт-услуг, работающие в Telegram, имеют тесную финансовую связь с китайскими сетями отмывания денег, платформами гарантий и основными обменниками. Часто средства проходят через платформы институционального уровня, прежде чем конвертируются в местную валюту. Это создает как масштаб, так и уязвимость, поскольку обменники и платформы гарантий становятся точками контроля соответствия, по мнению компании.

Торговля людьми, связанная со схемами мошенничества, остается тесно связана с криптовалютой. Жертв вербуют через поддельные объявления о работе, а затем заставляют участвовать в мошеннических операциях в Юго-Восточной Азии, говорится в отчете. Платежи за вербовку обычно составляют от 1000 до 10 000 долларов, что соответствует наблюдаемым паттернам транзакций в блокчейне. Анализ блокчейна связал определенные административные аккаунты с криминальными организациями, ранее отмеченными Управлением ООН по наркотикам и преступности, по данным Chainalysis.

Данные показывают значительные потоки криптовалюты из Соединенных Штатов, Бразилии, Великобритании, Испании и Австралии. Сервисы, работающие на китайском языке в Telegram и охватывающие материковый Китай, Гонконг, Тайвань и Юго-Восточную Азию, демонстрируют глобальную платежную инфраструктуру, говорится в отчете. Криптовалюта позволяет осуществлять скоординированные трансграничные платежи в больших масштабах, но также раскрывает схемы движения средств, которые следователи могут анализировать, заявила компания Chainalysis.

Компания выделила несколько тревожных сигналов, включая крупные регулярные платежи агентам по набору персонала, большие объемы транзакций через платформы гарантий, кластеры конвертации стейблкоинов, концентрацию трансграничных транзакций и пересечение кошельков в различных незаконных категориях.

Прозрачность блокчейна предоставляет измеримые и отслеживаемые данные, которые правоохранительные органы могут использовать, в отличие от традиционных систем, основанных на наличных, говорится в отчете.

Читайте далее: Standard Chartered снова снижает целевую цену Bitcoin из-за оттока средств из ETF и опасений по поводу ФРС