Криптовалюты под пристальным вниманием

Поделиться

Ссылка скопирована

Использование криптовалют для транзакций, связанных с торговлей людьми, выросло на 85% в 2025 году.

Согласно отчету Chainalysis от 13 февраля, который отслеживал платежи, связанные с торговлей людьми и осуществляемые с использованием криптовалют, в том числе платежи за услуги эскорта, выплаты рекрутерам, связанным с мошенническими организациями в Юго-Восточной Азии, и платежи, связанные с распространением материалов сексуального насилия над детьми, эти сети включали криптовалютные транзакции на сумму "сотни миллионов долларов" в рамках различных услуг.

В отчете Chainalysis говорится, что различные способы оплаты включали биткойн и альтернативные токены первого уровня, а также стейблкоины. При этом платформами, участвующими в этих транзакциях, были китайские сети отмывания денег и различные сервисы на базе Telegram, которые использовали механизмы гарантий и эскроу для координации и подтверждения платежей.

Большие транзакции в основном были связаны с международными сетями эскорта на базе Telegram, при этом 48,8% каждой транзакции превышали 10 000 долларов. Эти платформы в основном использовали платежи в стейблкоинах, согласно отчету.

Вам также может быть интересно: Прогноз цены XRP в преддверии публикации данных об инфляции в США в январе сегодня

Транзакции, связанные с распространением материалов сексуального насилия над детьми, были меньше по размеру, со средней стоимостью менее 100 долларов. Однако, одна платформа, отслеживаемая Chainalysis, использовала более 5800 криптовалютных адресов и накопила более 530 000 долларов с июля 2022 года. Эти платформы, которые ранее в основном использовали биткойн (BTC), использовали криптовалюту Monero (XMR) для отмывания средств.

"Мгновенные обменники, которые обеспечивают быстрый и анонимный обмен криптовалют без требований KYC, играют важную роль в этом процессе", - заявила Chainalysis.

В свою очередь, мошеннические организации используют комбинацию рекрутинговых каналов на базе Telegram, платформ гарантий, таких как Tudou и Xinbi, и платежных систем на основе стейблкоинов для координации и обработки платежей.

Как сообщалось ранее crypto.news, эти организации заманивают жертв под видом предложений работы, а затем заставляют их участвовать в различных мошеннических схемах, связанных с криптовалютами, в бесчеловечных условиях.

Chainalysis смогла отследить движение средств из нескольких стран, таких как США, Великобритания, Бразилия, Испания и Австралия, в китайские сервисы, которые обрабатывали крупные транзакции со стейблкоинами и способствовали отмыванию денег через сети торговли людьми в Юго-Восточной Азии.

«В то время как традиционные маршруты и схемы торговли людьми сохраняются, эти сервисы в Юго-Восточной Азии являются примером того, как технология криптовалют позволяет операциям по торговле людьми более эффективно осуществлять платежи и скрывать потоки денежных средств через границы, чем когда-либо прежде», - сказал Чаналисис.

Криптовалюты под пристальным вниманием

Технология криптовалют давно подвергается критике за поддержку преступной деятельности, поскольку она помогает злоумышленникам обходить традиционные финансовые контроли и надзор. В последнее время вновь усилилось внимание к ее роли в требованиях выкупа и предполагаемым связям с ранними криптовалютными инвестициями, связанными с Джеффри Эпштейном.

Однако компания Chainalysis отмечает, что основная технология блокчейна может быть использована для выявления и пресечения операций по торговле людьми, поскольку она обеспечивает прозрачность, которая недоступна при операциях с наличными деньгами.

Компания призвала группы комплаенса и правоохранительные органы внедрять проактивные стратегии мониторинга и отслеживать ключевые индикаторы риска.

Читайте далее: Coinbase сообщает о убытке в 670 миллионов долларов за 4-й квартал, расширяя свою деятельность за пределы торговли криптовалютами